题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。()
答案
暂无答案
第4题
第5题
第7题
第8题
A.3,2
B.2,3
C.2,2
D.3,3
第9题
A.反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
B.金融机构通过第三方识别客户身份的,因第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
C.国务院反洗钱行政主管部门或者其省级一级派出机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,且须出示合法证件和调查通知书,否则,金融机构有权拒绝
D.对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准,可以采取临时冻结措施
第10题
A.金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
B.未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
C.未按规定对职工进行反洗钱培训,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
D.金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正
第11题
A.国务院野生动物保护行政主管部门
B.国务院野生动物保护行政主管部门或者其授权的单位
C.省、自治区、直辖市野生动物保护行政主管部门
D.省、自治区、直辖市野生动物保护行政主管部门或者其授权的单位。