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[多选题]
邮政储蓄机构应加强对异常开户行为的审核。遇有下列情形之一的,应拒绝开户和拒绝开通电子银行()
A."A、对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
B.组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.客户为个体商户人员
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A."A、对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
B.组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.客户为个体商户人员
第1题
各级邮政储蓄机构不受理所查账户为()开户账户的司法查询。
A.异地
B.发卡地区
C.开户局
D.开户地
第3题
A.司法查询可在存款人账户开户省内任一联网网点办理
B.网点不受理跨省异地开户账户的司法查询
C.有权机关办理司法查询时,根据需要可带走原件,但必须登记
D.银行业监督管理机构也属于有权办理司法查询的机构
第5题
()是邮政储蓄机构因业务需要,查询业务管理信息和利率、费率等公共信息的行为。
A.客户查询
B.司法查询
C.内部查询
D.信息查询
第7题
邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户应纳入()。
A. 单位银行结算账户 B .个人银行结算账户
C .一般存款账户 D .专用存款账户
第10题
A.协助查询是指邮储银行依照有权机关查询的要求,将账户信息告知的行为
B.储蓄机构及其工作人员对客户的账户情况负有保密责任
C.查询内容均设置级别权限管理,只允许查询,不得作任何更改
D.信息查询因业务需要,在风险经理授权下查询各机构交易情况的行为
第11题
A.商业银行更名申请
B.商业银行增加业务品种
C.邮政储蓄机构设立申请
D.商业银行招聘员工