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题目内容
（请给出正确答案）
A.预期经营计划中包括要使用现金转运单，汇款单和国际电汇
B.开办银行账户资料中只有名义控制人的身份信息
C.银行预留印鉴的签名人的身份信息显示的居住地不在该银行所在地
D.企业经营的目的和本质中都提及国际汇款
答案
更多“一家银行的合规负责人在审查一家本地企业开立银行账户的资料时发现无法找到公司实际控制人的”相关的问题
第1题
A.识别与公司概况相匹配的服务产品
B.识别通过互联网或电话发起的异常高水平的交易
C.识别通过面对面开设的账户
D.识别由非银行客户通过第三方支付处理程序发起的交易
第2题
A.审查被收购公司取得废品原料的程序，并与法律规定相比较
B.评估最近控告废品处理公司的诉讼影响
C.分析公司对贷款合同的合规性和披露情况
D.评估废品处理公司经营的效率性和获利能力
第7题
A.那些参与人数最多的项目
B.那些筹集资金金额最高的项目
C.那些在很短时间内即完成全部融资的项目
D.在项目展示最初即获得资金的项
第8题
一般企业事业单位只能选择一家银行的一个营业机构开立一个()。
A．基本存款账户
B．一般存款账户
C．临时存款账户
D．专用存款账户
第10题
A.反洗钱制度的制订和实施由合规部门负责
B.委托中介机构开展业务并不需要事先审查该机构的合法资质
C.保险公司员工行为只要符合公司内部管理规定就是合规的
D.机构面临监管检查或处罚应及时报告总公司合规部门
E.为了取得市场竞争优势，保险机构可以自行决定降低保险费率
第11题
A.分析型战略组织
B.开拓型战略组织
C.反应型战略组织
D.防御型战略组织
