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[多选题]

《宣传培训通知》中指出，在反洗钱宣传培训组织保障工作中，各单位要加强保密管理,压实各环节保密责任,严禁在反洗钱宣传培训过程中违规（）、（）、（）工作中知悉的隐私信息和工作秘密,杜绝失密、泄密情况的发生

A.披露

B.泄露

C.使用

D.泄密

答案

ABC

发布时间：2023-02-01

更多“《宣传培训通知》中指出，在反洗钱宣传培训组织保障工作中，各单位要加强保密管理,压实各环节保密责任,严禁在反洗钱宣传培训过程中违规（）、（）、（）工作中知悉的隐私信息和工作秘密,杜绝失密、泄密情况的发生”相关的问题

第1题

《宣传培训通知》中指出，2022年宣传工作要以宣传打击洗钱（）为切入点，单位应围绕落实打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划,将反洗钱宣传与扫黑除恶、反恐怖、反腐败、禁毒等重点工作有机融合。坚持以事说法、以案说法,结合重要节点,制作实用、易懂的宣传作品,广泛开展宣传

A.犯罪

B.违法

C.违法犯罪

D.违法违规

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第2题

银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资（）

A.培训

B.检查

C.宣传

D.监管

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第3题

金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱（）的工作

A.培训

B.宣传

C.业务检查

D.工作调研

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第4题

支行反洗钱岗位主要工作职责有（）

A.客户身份识别

B.风险等级评定

C.大额和可疑交易报送

D.反洗钱宣传与培训

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第5题

反洗钱三大核心义务不包括（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.反洗钱宣传培训

D.大额和可疑交易报告

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第6题

中国保监会派出机构在中国保监会授权范围内，依法履行下列哪些（）反洗钱职责。

A.制定辖内保险业反洗钱规范性文件，开展反洗钱审查和监督检查；

B.向中国保监会报告辖内保险业反洗钱工作情况；

C.参加辖内反洗钱监管合作；

D.组织开展辖内保险业反洗钱培训宣传；

E.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件；

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第7题

营业部反洗钱内部控制管理办法体系包括（）

A.《大额交易和可疑交易报告管理办法》

B.《反洗钱内部控制管理办法》

C.《反洗钱年度报告管理办法》

D.《反洗钱宣传和培训管理办法》

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第8题

反洗钱的基础工作包括哪些（）

A.内部控制制度建设

B.组织架构建设和岗位设立

C.反洗钱宣传培训

D.监管检查、非现场检查资料报送

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第9题

金融机构应当履行哪些反洗钱义务（)？

A.建立健全客户身份识别制度

B.客户身份资料交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.开展反洗钱宣传培训

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第10题

反洗钱管理控制的主要业务流程包括（）

A.客户身份识别与资料保存

B.可疑/大额交易上报管理

C.客户风险等级划分管理

D.反洗钱检查与协查

E.反洗钱宣传与培训

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第11题

公司按照反洗钱法律法规和监管要求所采取的哪些措施是满足反洗钱合规性要求的最低标准（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.宣传培训

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