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[单选题]

（）负责协助总行领导小组办公室开展反洗钱宣传以及声誉风险防范等相关工作。（1

A.运营管理部

B.合规管理部

C.办公室

D.风险管理部

答案

C、办公室

发布时间：2023-01-26

更多“（）负责协助总行领导小组办公室开展反洗钱宣传以及声誉风险防范等相关工作。（1”相关的问题

第1题

公司成立()宣传工作领导小组，负责组织开展公司重大舆情应对处置。领导小组办公室设在()。

A.重大舆情处置

B.重大突发新闻

C.公司党建工作部

D.公司新闻中心

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第2题

公司成立重大舆情处置及重大突发新闻宣传工作领导小组，负责组织开展公司重大舆情应对处置。领导小组办公室设在公司党建工作部。()

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第3题

各分支行反洗钱领导小组应每季定期召开会议研究本行反洗钱风控管理情况，会议纪要应报送总行。同时，各分支行反洗钱领导小组应不定期针对反洗钱重大事项或敏感事项召开会议进行研究，会议纪要应同样报送总行。()此题为判断题(对，错)。

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第4题

对于协助人民银行反洗钱调查，以及协助公检法等有权机关查询、冻结、扣划涉嫌洗钱及洗钱上游犯罪的客户而报送的可疑交易报告，各分支行可采取的后续控制措施不包括（）。

A、对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外向中国反洗钱监测分析中心提交电子报告，并向中国人民银行以及公检法等有权机关报送书面报告

B、根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定，添加此类客户风险事件，将此类客户调整成高风险，并采取相应的风险控制措施

C、在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型

D、向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案

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第5题

总行反洗钱主管部门承担客户洗钱风险评估和等级分类工作主要职责包括：()。

A.建立客户洗钱风险评估模型管理机制，做好评估模型的维护、更新和优化。

B.负责本行客户洗钱风险等级分类相关系统的组织建设和日常管理，提出系统需求、开展测试和业务验收等工作。

C.组织开展全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的宣传和培训。

D.组织开展客户洗钱风险评估和等级分类工作履职情况的监督检查与测试评价。

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第6题

金融机构应当设立专职的（)，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

A.反洗钱部门

B.反洗钱岗位

C.反洗钱团队

D.反洗钱工作领导小组

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第7题

反洗钱工作小组主要成员变动、反洗钱工作制度、反洗钱职责文件、反洗钱工作开展情况等要向（)报备。

A.地方金融监督管理局

B.证监会

C.人行总行

D.当地人行

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第8题

经研判为公司()舆情的，由公司重大舆情处置及重大突发新闻宣传工作领导小组办公室主任召集召开领导小组办公室会议，组织开展处置。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

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第9题

在国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公布或更新涉恐名单后，（）应组织开展对全行客户的回溯性调查

A.总行反洗钱主管部门

B.总行运营管理部门

C.总行客户及业务主管部门

D.审计部门

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第10题

中央巡视组成员由在编人员和借调人员组成，纪检系统人员由（）负责借调

A.中央纪委组织部

B.中央组织部干部监督局

C.中央巡视工作领导小组办公室

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第11题

中央巡视组成员由在编人员和借调人员组成，非纪检系统人员由（）负责借调

A.中央纪委组织部

B.中央组织部干部监督局

C.中央巡视工作领导小组办公室

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