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（请给出正确答案）
答案
否
更多“分公司发现客户账户存在资产规模或者交易金额异常放大，各类金融产品的实际控制人等实际情况与其提供的情况不一致等情形的，要及时核查客户身份、资产收入、过往交易、关联账户交易等情况。经分析发现交易合规风险较…”相关的问题
第1题
A.客户输错一次密码
B.资金划转和交易MAC地址长期不一致
C.与客户资产收入情况明显不一致
D.账户资产规模或交易金额异常放大
第2题
A.产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C.产品业务面向的主要客户群体，以及高风险客户数量和相应资产规模、交易金额和比例
D.产品业务是否可作为收付款工具(如结算账户)，使用范围、额度、便利性如何，是否可跨境使用
第3题
A.持有或交易股票或者其他具有股权性质的证券
B.使用公司办公资源或个人移动通信设备买卖股票或者其他具有股权性质的证券的
C.使用公司办公资源及个人移动通讯设备登录客户账户，代客户操作、替客户办理业务的
D.因特殊情况持有股票账户，按规定向法律合规部申报的
第5题
A.不得替客户办理账户开立、注销、转移，证券认购、交易或者资金存取、划转、查询等事宜
B.不得提供、传播虚假或者误导客户的信息，或者诱使客户进行不必要的证券买卖
C.不得与客户约定分享投资收益，对客户证券买卖的收益或者赔偿证券买卖的损失作出承诺
第8题
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等重要身份信息的
B.客户行为或者交易情况出现异常的，如客户办理业务时举止异常或过度紧张、回避客户身份识别调查或掩饰面貌;账户资金交易与客户职业或经营范围、规模明显不符等
C.客户属于被国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子(监管或有权机关另有要求的除外)
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，如因报送可疑交易报告被反洗钱中心风险提示的客户
E.客户属于OFAC发布的制裁名单且未被列入禁止类，或属于我行一二类敏感国家(地区)的
F.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者互相矛盾的
第9题
A.可疑交易报告是根据监管要求，发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，所涉资金金额达到监管要求的，应当报送的报告
B.业务人员在风险排查、业务办理中发现异常客户和异常交易的，经过强化尽职调查后，认为无法排除洗钱、恐怖融资等犯罪活动嫌疑的，应主动上报可疑
C.报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务应及时采取适当的后续控制措施
D.对于省分行可疑交易集中处理团队在分析和报送可疑交易时发出的调查任务应及时、真实、准确反馈调查结果
第10题
A.一般存款账户
B.客户交易结算资金专用账户
C.新股发行验资专用账户
D.缴存在登记结算公司的客户结算备付金
第11题
A.一
B.二
C.三
D.四
