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[单选题]

金融机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记()。

A.汇款人姓名或者名称

B.资金汇出地名称

C.汇款人身份证

D.汇款人住所

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发布时间：2023-02-16

更多“金融机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（)。A、汇款人姓名或者名称B、资金汇出”相关的问题

第1题

接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，无需要求境外机构补充。()

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第2题

接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。（）

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第3题

处理境外汇入款时，金融机构只需在自身能力所及范围内采取合理措施审查收款人的信息是否完整，

不需要审查汇款人的信息是否完整。()

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第4题

《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，为客户接收境外汇款时，境外汇款人住所不明确的，应登记资金汇出地名称（）

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第5题

接收境外汇款时，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，可先将汇款入账，再向境外机构要求逐笔补充信息（）

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第6题

金融机构在为客户向境外汇出资金时，应当登记()。

A.汇款人的身份证件或身份证明文件的种类、号码

B.汇款人的姓名或者名称

C.汇款人的账号

D.汇款人的住所

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第7题

《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，为客户接收境外汇款时，发现（）信息中任何一项缺失的，可先将汇款入账，再向境外机构要求逐笔补充信息

A.汇款人姓名或者名称

B.汇款人账号

C.汇款人住所

D.金额

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第8题

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为()。

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

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第9题

金融机构在履行客户身份识别义务时，出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为？()

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。

C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。

D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。

E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。

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第10题

跨境人民币境外汇入款业务应申报“跨境收入信息”；跨境人民币境外汇入款业务发生人民币退汇时应申报“跨境支出信息”，并在交易附言栏注明原22位国际收支申报号（）

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第11题

在办理外汇资本金账户资金入账业务时，若投资人与缴款人不一致的，且入账资金未被其他相关部门认可出资的，银行应将汇入款（)。

A.直接入账

B.划转至被投资者账户

C.原路汇回境外

D.扣留

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