请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
A.在业务关系存在期间，负责关注客户的日常业务活动和财务交易，及时提示客户更新信息
B.负责对已开户的客户身份持续识别
C.负责大额交易及可疑交易识别工作
D.根据公司和业务部门的规定，负责对客户洗钱风险等级进行分类管理，对洗钱风险等级为中、高的客户实施再审计计划
答案
更多“以下哪项的营业部交易部日常反洗钱工作中应履行的义务？（）”相关的问题
第1题
A.负责柜台业务中落实客户身份识别工作
B.负责按计划持续识别和重新识别客户
C.负责识别大额交易和可疑交易
D.负责保存客户身份数据和交易记录
第2题
A.进行客户身份识别
B.保存客户资料及交易记录
C.识别、报送、监控大额及可疑交易
D.拒绝任何洗钱行为
第5题
A.公司反洗钱领导小组
B.公司法律合规部
C.公司合规问责委员会
D.公司合规总监
第6题
A.负责在营销业务中落实客户身份识别工作
B.负责对已开户的客户身份持续识别
C.负责本条线反洗钱规章制度执行情况的监督、检查和整改
D.以上是
第8题
A.负责在客户服务中实施持续的客户识别
B.负责持续识别已开户的客户
C.负责根据公司及营业部规定对客户进行洗钱风险等级分类管理，落实中高洗钱风险等级客户重新审核计划
D.负责实施客户洗钱风险的识别和动态调整
第9题
A.尽职调查期间，发现承租人经营管理异常，在加强对承租人、最终受益人、担保人的身份识别后仍然无法排出可疑情况的，应报送可疑交易报告
B.对于收到的第三方代付租金，无须开展相关识别工作，不属于可疑交易报告范围
C.确认为可疑交易的，要及时向内控合规部提交可疑交易报告
D.经公司批准，由内控合规部向中国反洗钱监测分析中心、中国人民银行当地分支机构和总行报送，最迟不超过5个工作日
第10题
