更多“《晋商银行反洗钱管理办法》规定，中国人民银行反洗钱现场调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料按规定予以封存（）”相关的问题
第1题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，非自然人包括（)。
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第2题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，大额交易报告标准包括自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的境内款项划转
A.5 1
B.20 1
C.50 10
D.200 20
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第3题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，大额交易报告标准包括非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含 ）、外币等值（）万美元以上（含 ）的款项划转
A.5 1
B.20 1
C.50 10
D.200 20
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第4题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，大额交易报告标准包括自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的跨境款项划转
A.5 1
B.20 1
C.50 10
D.200 20
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第5题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：了解客户的经营规模、经营状况、资金来源与用途，属于标准型身份识别方法之一。（)
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第6题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，（)为全行柜面单位银行账户管理业务反洗钱工作的归口管理部门。
A.总行法律合规部
B.总行风险防控部
C.总行运营管理部
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第7题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，客户身份证明文件上的住所地与经常居住地不一致的，应以身份证明文件上的住所地为准（）
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第8题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，为客户接收境外汇款时，境外汇款人住所不明确的，应登记资金汇出地名称（）
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第9题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，验资账户在验资期间（)。
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第10题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户账户档案由开户行进行专夹保管，保管期限为撤销银行结算账户后（)。
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第11题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，注册地和经营地均在异地的单位客户及重点客户，在开户初期原则上可以开通非柜面业务。（)
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