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[单选题]

根据反洗钱要求,以下()案件需在CIF系统维护被保人反洗钱资料

A.整案赔款金额达到人民币1万元(含),含费用计算书金额

B.整案赔款金额达到人民币1万元(含),不含费用计算书金额

C.本次索赔金额达到人民币1万元(不含),不含费用计算书金额

D.本次赔款金额达到人民币2万元(含),含费用计算书金额

答案

D、本次赔款金额达到人民币2万元(含),含费用计算书金额

更多“根据反洗钱要求,以下()案件需在CIF系统维护被保人反洗钱资料”相关的问题

第1题

根据人民银行关于反洗钱的相关要求,赔付金额为人民币 元/等值1000美元以上的案件,我司需进行反洗钱登记,填写《客户身份基本信息登记表-个人》或《客户身份基本信息登记表-团体》()

A.2万

B.5万

C.8万

D.1万

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第2题

对于需录入反洗钱的个人客户,以下()信息需全部录入,并在CIF上传被保人身份证信息

A.姓名

B.性别

C.国籍

D.职业

E.联系方式及地址

F.客户证件类型、号码及有效期

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第3题

根据《保险公司服务评价管理办法(试行)》(保监发【2015】75号)文件要求,人身保险公司服务评价定量
指标中,理赔获赔率统计案件包含所有期限保单的理赔案件,但需剔除一年期以下业务。()

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第4题

关于通赔案件单证处理规则,以下说法正确的是()

A.双方事故均实行交不代商不扣政策

B.因缺发票导致不能结案的,5000元以下免票处理;5k-1w可协商扣税点后免票处理

C.反洗钱由单证环节提供,反洗钱要求按查勘地地规则处理

D.万元以下案件,无需提供从业资格证,贷款车辆直赔修理厂可免银行授权书

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第5题

根据反洗钱要求,列入经营异常名录的需添加至()名单中。

A.黑

B.白

C.灰

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第6题

根据反洗钱相关法规,保险公司在理赔环节应当对达到反洗钱标准的案件核对被保险人或者()的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.投保人

B.受益人

C.出险人

D.以上均对

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第7题

出单时根据反洗钱工作要求,身份证地址需填写详细至门牌号,且为工作单位地址或现住址()
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第8题

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》第二十一条中国人民银行及其分支机构应当根据执法检查有关程序规定,规范有效地开展执法检查工作重点加强对以下哪些机构的监督管理()

A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构

B.洗钱和恐怖融资风险较高的机构

C.通过日常监管、受理举报投诉等方式,发现存在重大违法违规线索的机构

D.其他应当重点监管的机构

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第9题

关于人伤通赔案件处理规则,以下说法正确的是()

A.358和578案件除外,其他案件需在48小时内提交人伤一对一首次

B.伤残案件:伤残等级明确,以出险地为准;等级争议双方协商,由承保地人伤科长系统备注

C.涉及性质核实费用支付,出险地应视同自有案件及时核实,不得额外要求承保地支付委外调查费用

D.人员受伤,前期出险地治疗后,回承保地转院治疗案件,出险地确认确认伤者要求在承保地办理索赔的,两地分公司系统备注,出险地方可调度至承保地

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第10题

在反洗钱审计过程中,调取机构人员离职、异动清单,涉及反洗钱组织架构的调整,按照报送质量要求需变更后()日内报备人民银行当地分支机构

A.3

B.4

C.5

D.10

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第11题

根据《华泰证券股份有限公司反洗钱保密制度》,反洗钱保密信息范围包括()

A.客户身份资料

B.客户交易信息

C.客户接受反洗钱调查的情况

D.配合外部机关调查可疑交易、侦查洗钱案件等相关工作信息

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