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[判断题]

出租、出借、出售自己的银行卡、支付账户，即使出了问题，也跟自已没有关系。（)

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发布时间：2022-11-14

更多“出租、出借、出售自己的银行卡、支付账户，即使出了问题，也跟自已没有关系。()”相关的问题

第1题

如果个人出租、出借、出售、购买银行卡或企业对公账户，银行机构对相关个人实施5年内，暂停其银行账户非柜面业务，支付账户所有业务，并不得为其新开立账户！（）

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第2题

自2017年1月1日起，银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡，下同)的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，()年内暂停其银行账户非柜面业务，()年内不得为其新开立账户

A.1,3

B.3,5

C.5,3

D.3,1

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第3题

在持续识别和重新识别过程中，如发现客户符合以下任一特征的，经有权层级审批后，应采取措施中止或终止客户关系?()

A.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在规定期限内更新且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务

B.注销或被吊销营业执照的客户，如超过规定期限未主动办理销户手续的，应停止其银行结算账户的对外支付，并要求客户撤销银行结算账户，对于客户逾期未前往网点办理销户的，网点应主动完成内部销户

C.对客户使用伪造、变造身份证件开立的虚假账户、假名账户或匿名账户，应终止提供服务

D.对经公安机关认定存在出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的，5年内暂停其非柜面业务，且不得为其新开立账户

E.有权部门或司法机关明确要求应终止或中止客户关系的

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第4题

以下关于出租、出售、出借个人银行账户的表述中哪一项是正确的？（)

A.银行账户属于个人私有财产，账户所有人有权出售

B.出租、出借、出售给亲人或朋友，不会有问题

C.出租、出借、出售银行账户是违法行为，会承担法律责任

D.账户出租、出借、出售之后，发生法律纠纷与我无关

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第5题

下列可能导致收单行强制特约商户退出的情形主要有()。

下列可能导致收单行强制特约商户退出的情形主要有（)。

A.虚假申请

B.出租、出借、出售、挪用POS设备

C.无故拒绝受理银行卡或向持卡人收取额外费用，经收单行指出后拒不更改

D.经营地址和服务电话发生变更，超过一个月无法取得联系

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第6题

经市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户及假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的客户，（)内暂停其账户非柜面业务。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

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第7题

不准违反规定开立和使用账户，不准出租出借账户或转让他人使用，可以利用多头开户转移资金以逃

避支付结算的债务。()

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第8题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：经设区的市级及以上公安机关认定账户持有人涉及或组织出租、出借、出售、购买账户的，假冒他人身份或者虚构代理关系开立账户的，()暂停其银行账户非柜面业务。

A.3年内

B.5年内

C.10年内

D.终身

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第9题

下列不属于单位、个人和银行办理支付结算必须遵守的原则是（）。 A.不得出租或出借银行账户 B.谁

下列不属于单位、个人和银行办理支付结算必须遵守的原则是（）。

A.不得出租或出借银行账户

B.谁的钱进谁的账，由谁支配

C.银行不垫款

D.恪守信用，履约付款

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第10题

以下哪个行为不属于违法行为，不会被追究贲任？（）

A.出租、出售自己名下的银行卡

B.规范使用自己名下的电话卡

C.某银行工作人员在网上出售客户信用卡信息资料牟利

D.以自己名义开通电话卡后卖给他人

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第11题

关于出租、出借个人账户的法律后果，可能会面临以下（)处罚或制裁。

A.给予警告并处以2000元罚款

B.10年内停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务

C.8年内不得为其新开立账户

D.处5年以下有期徒刑或拘役

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