题目内容
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[多选题]
评估报告的类型可以分为____。
A.口头评估报告
B.完整评估报告
C.简明评估报告
D.限制评估报告
答案
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A.口头评估报告
B.完整评估报告
C.简明评估报告
D.限制评估报告
第1题
A.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
B.适度提高交易监测的频率及强度。
C.对其交易对手及经办业务的金融机构采取尽职调查措施。
D.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。
第2题
内部审计过程一般分为四个阶段,包括准备阶段、实施阶段以及以下哪些阶段?
A.报告阶段、评审阶段
B.报告阶段、后续审计
C.纠正阶段、报告阶段
D.报告阶段、后续评估