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[判断题]

严禁在未核验个人或单位客户经办人员身份的情况下办理开户业务。（)

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发布时间：2022-05-19

更多“严禁在未核验个人或单位客户经办人员身份的情况下办理开户业务。（)”相关的问题

第1题

纸质商业汇票挂失业务受理时，经办行收到客户提交的()或人民法院出具的()，检查填写内容及相关手续符合规定，审查挂失申请人或经办人身份真实，挂失票据信息与专夹保管的汇票卡片核对相符，汇票确未付款且经运营主管审批后方可受理。

A.《挂失止付通知书》

B.公示催告

C.《停止支付通知书》

D.挂失申请书

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第2题

事后监督审核个人银行结算账户开户业务，下列说法正确的是()。

A.客户必须持本人有效身份证件前往柜台办理，不能由他人代办

B.在我行有客户号的个人客户开立存折或存单，可以不用提供并留存身份证件复印件

C.持有境外护照的个人，可以开立“235个人银行结算存款”

D.个人客户开立银行结算账户，需核对客户身份信息并留存有效身份证件复印件

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第3题

根据《实施办法》第11条规定，原始凭证应当具备的内容有()。

A.凭证名称、填制凭证的日期；出具凭证者的单位印章或者个人签名并盖章

B.接受凭证的单位全称；经济业务内容、数量、单价和金额

C.经办人员签名；接受凭证单位负责人或者其授权人签名

D.应记会计科目、方向和金额

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第4题

原始凭证是由()取得或填制的。

A.总账会计

B.业务经办单位或人员

C.会计主管

D.出纳人员

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第5题

下列各项说法中，正确的有（）。 A、自制的原始凭证，必须有经办单位的领导人或者由单位领导人指定

下列各项说法中，正确的有（）。

A、自制的原始凭证，必须有经办单位的领导人或者由单位领导人指定的人员签名或盖章

B、购买实物的原始凭证，必须有验收证明

C、发生销货退回的，在退款时，没有特殊情况的，也可以以退货发票作为收款收据

D、经上级有关部门批准的经济业务，应当以批准文件作为原始凭证

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第6题

以下有关绿卡申领的说法正确的是（)。A.单位批量申领，申请表和清单必须加盖单位公章，经办人员签名

以下有关绿卡申领的说法正确的是()。

A.单位批量申领，申请表和清单必须加盖单位公章，经办人员签名并提交本人有效身份证件。

B.客户申领单卡时，不允许他人代为办理。

C.客户开立活期存折同时申领有折卡时，不能请他人代为办理申领手续。

D.已开立活期存折的客户，申领有折卡时可请他人代为办理申领手续。

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第7题

某保险公司员工对存量客户重新进行风险评估时，发现公司多次报送该客户的可疑交易报告。保险公司将该客户直接划分为高风险后，可酌情采取的措施不包括()

A.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。

B.适度提高交易监测的频率及强度。

C.对其交易对手及经办业务的金融机构采取尽职调查措施。

D.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。

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第8题

以下有关绿卡申领的说法错误的是()。

A.客户申领单卡时，可允许他人代为办理

B.单位批量申领，申请表和清单必须加盖单位公章，无须经办人员签名并提交有效身份证件

C.客户开立活期存折同时申领有折卡时，不能请他人代为办理申领手续

D.客户申领单卡时，不允许他人代为办理

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第9题

纸质商业汇票解挂业务受理：经办行收到客户提交的()，检查填写内容及相关手续符合规定，审查挂失申请人或经办人身份真实，《解除挂失止付申请书》与专夹保管的第二联《挂失止付通知书》核对无误，经运营主管审批后进行解挂交易处理。

A.《解除挂失止付申请书》

B.交回《挂失止付通知书》第一联

C.人民法院出具的《解除停止支付通知书》

D.《停止支付通知书》

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第10题

金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，不得向任何单位和个人提供。此题为判断题(对，错)。

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第11题

客户申请使用组合印鉴的，且组合印鉴涉及印章较多的，可在印鉴卡正面注明“组合印鉴，详见后附粘单”，背面加盖单位公章，各组印鉴及印鉴组合说明预留在粘单上，粘单与印鉴卡粘接骑缝处应加盖()。

A.单位公章

B.经办人员签章

C.法人章

D.A和B

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