![](https://static.youtibao.com/asksite/comm/pc/images/content_title_q.png)
[判断题]
《反洗钱法》中所称金融机构仅包括银行业、证券期货业和保险业金融机构。()
![](https://static.youtibao.com/asksite/comm/pc/images/content_title_a.png)
查看答案
第3题
A.辖区各银行业金融机构(以下称:被调查单位)代理的国库业务过程中出现的突出问题
B.被调查单位执行人民银行有关规定、国库非现场监管中暴露的突出问题以及以前年度现场检查整改情况
C.年度安排的重要事项
D.其他需要现场调查的事项
第5题
第6题
A.银行
B.信用合作社
C.财务公司
D.信托投资公司
E.金融租赁公司
第7题
A.银行业存款类金融机构
B.银行业非存款类金融机构
C.证券业金融机构
D.交易及结算类金融公司
E.特殊目的载体及其他机构存放的定期类存款
F.金融控股公司
第10题
A.建立客户身份识别制度
B.建立大额交易报告制度
C.建立可疑文易报告制度
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
第11题
A.《中华人民共和国反恐怖主义法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《中华人民共和国中国人民银行法》
D.《中华人民共和国商业银行法》