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[单选题]

各分支行应()至少开展一次反洗钱宣传。每次宣传必须制定宣传方案，采取有效的宣传方式组织宣传，宣传内容应顺应监管要求以及当前反洗钱工作需要，宣传形式多样，并及时形成包含文字、照片或影像的宣传工作总结。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

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发布时间：2022-06-06
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更多“各分支行应()至少开展一次反洗钱宣传。每次宣传必须制定宣传方案，采取有效的宣传方式组织宣传”相关的问题

第1题

对于协助人民银行反洗钱调查，以及协助公检法等有权机关查询、冻结、扣划涉嫌洗钱及洗钱上游犯罪的客户而报送的可疑交易报告，各分支行可采取的后续控制措施不包括（）。
A、对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外向中国反洗钱监测分析中心提交电子报告，并向中国人民银行以及公检法等有权机关报送书面报告

B、根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定，添加此类客户风险事件，将此类客户调整成高风险，并采取相应的风险控制措施

C、在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型

D、向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案

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第2题

各分支行反洗钱领导小组应每季定期召开会议研究本行反洗钱风控管理情况，会议纪要应报送总行。同时，各分支行反洗钱领导小组应不定期针对反洗钱重大事项或敏感事项召开会议进行研究，会议纪要应同样报送总行。()此题为判断题(对，错)。
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第3题

一级支行每季度至少开展一次考评，范围应覆盖全部对外营业机构及运营类后台中心（如有)。（)
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第4题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：总、分行运营管理部应将涉及的相关反洗钱工作纳入条线年度检查计划，反洗钱检查可单独进行，也可并入条线业务综合检查，（)至少开展一次。

A.每月

B.每季

C.每半年

D.每年

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第5题

为提升项目成本过程管控的有效性和针对性，应定期汇总核算项目实际发生成本，并与项目初期成本测算数据进行对比分析，按节超情况采取相应纠偏管控措施。上述工作应至少()开展一次。

A.每15天

B.每月

C.每季度

D.每半年

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第6题

根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加()反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。

A.一次

B.两次

C.三次

D.四次

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第7题

保险公司、保险资产管理公司应每（)开展发洗钱内部审计、反洗钱内部审计可以是专项审计或者与其他审

保险公司、保险资产管理公司应每()开展发洗钱内部审计、反洗钱内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目同时进行。

A.一年

B.两年

C.三年

D.五年

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第8题

应知“活动要求”，小组成员每月要求至少（）走进宗教活动场所，与场所管理组成员开展谈心交友、政策法规宣传等活动。

A.8次

B.1次

C.4次

D.2次

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第9题

关于柜员现金箱的账实相符情况检查频次，下列说法正确的是()。
关于柜员现金箱的账实相符情况检查频次，下列说法正确的是（)。

A.运营主管(包括副主管)应每周至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查

B.网点负责人应每月至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查

C.支行运营管理职能部门组织人员至少每季对柜员现金箱进行一次检查，检查比例不低于营业机构柜员现金箱的30%，全年必须检查完所有营业机构的柜员现金箱

D.支行主管运营管理工作的行长至少每半年对柜员现金箱进行一次检查，每次检查比例不低于营业机构柜员现金箱的20%

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第10题

支行运营管理职能部门应至少每季对柜员现金箱账实相符情况组织一次全面检查，每次检查营业机构比例不低于辖内营业机构的20%全年必须完成辖内营业机构全部柜员现金箱的检查（）
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第11题

金融机构应当履行哪些反洗钱义务（)？

A.建立健全客户身份识别制度

B.客户身份资料交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.开展反洗钱宣传培训

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