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题目内容
（请给出正确答案）
B、根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定，添加此类客户风险事件，将此类客户调整成高风险，并采取相应的风险控制措施
C、在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D、向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案
答案
更多“对于协助人民银行反洗钱调查，以及协助公检法等有权机关查询、冻结、扣划涉嫌洗钱及洗钱上游犯罪的客户而报送的可疑交易报告，各分支行可采取的后续控制措施不包括（）。”相关的问题
第1题
A.制定辖内保险业反洗钱规范性文件，开展反洗钱审查和监督检查；
B.向中国保监会报告辖内保险业反洗钱工作情况；
C.参加辖内反洗钱监管合作；
D.组织开展辖内保险业反洗钱培训宣传；
E.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件；
第3题
A.严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，确保信息和资料的真实性和完整性
B.做好客户洗钱风险评级工作
C.做好大额和可疑交易报告工作
D.做好重大洗钱风险事件报告及处理工作
E.依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作
第5题
A.中华人民共和国人民银行总行
B.中华人民共和国人民银行省一级分支机构
C.中华人民共和国人民银行地市中心支行
D.中华人民共和国人民银行县(市)支行
第7题
A.为成员国家提供技术支持以实施FATF建议
B.与成员国在反洗钱和资助恐怖活动之外的领域合作
C.在反洗钱和资助恐怖活动领域监管成员国家
D.他们协助会员国家处罚违反FATF标准和建议的组织
第8题
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第9题
A.涉嫌从事洗钱或者协助他人洗钱；
B.受到反洗钱主管部门重大行政处罚；
C.小额款项进账
D.中国保监会认为需要重点监管的其他情形。
第10题
璃碎了掉下来将车砸中，导致车天窗玻璃破损、车身多处油漆受损。经物业调查为楼上住户冯先生家阳台护栏玻璃破碎掉落导致。对于车辆损失，应该由谁来负责？（）
A.住户冯先生有义务对玻璃护栏进行维护和管理，因阳台玻璃破损造成他人损害，应当承担赔偿责任
B.三家车主将车停在了小区消防通道，违反相关规定也应承担责任
C.物业公司经业主委托对小区建筑物及其附属设施进行管理，负有提醒和协助业主及时维护的义务，以及警示和制止车主在消防通道处不当停车的义务，如其未充分尽到管理职责，对损害后果有一定过错，应当承担部分赔偿责任
D.玻璃掉落属于意外事件，住户冯先生没有任何责任
第11题
A.正式营业前负责演示区工作准备、宣传架资料摆放以及营业台席宣传品摆放
B.协助营业厅经理进行本厅环境卫生的检查工作
C.营业期间为客户现场咨询、演示、介绍、推广各种产品
D.营业期间根据客户的需求，引导客户到相关功能区办理业务
E.对重大投诉客户要引导到投诉接待室处理，对于紧急重要事件要向上级报告，并跟踪解决
