题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
客户新开办支票业务时(存量已开办支票业务的客户,应于2019年8月1日起第一次购买支票时),开户行应与其签署《支票业务服务协议》,协议一式两份,客户和银行各保存一份。协议作为重要资料随当日购买支票凭证上缴()
答案
是
是
第2题
A.客户身份信息真实、有效,开户意愿明确,开户目的合理,开办业务简单,不存在异常可疑和需要强化识别的情形
B.办理一次性业务,但金额达不到一次性金融交易标准的客户,且不存在异常可疑情形
C.之前已终止业务关系的客户再次开立新账户,历史交易正常,风险级别较低,且不存在异常可疑和需要强化识别的情形
D.经调查和风险评估后认为洗钱风险较低的客户
第6题
A.受托人停止开办家族信托、保险金信托或财富信托业务或受托人不具备业务开办资格的
B.产品未履行信托合同、信托事务处理失当或法律架构设计不完善
C.产品长期投资业绩较差,我行经评估后认为不再适合继续向客户销售的
D.产品不再符合我行需求的
第9题
第10题
第11题
A.查询支票是否处于被圈存状态
B.如果支票处于被圈存状态,系统中应输入票据号码后8位
C.如支票处于被圈存状态,业务处理完毕后,应核对客户账和圈存内部账过渡户账务处理情况
D.如果支票处于被圈存状态,系统中应输入票据号码后4位