题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
按照《湖南农信系统银行结算账户分类分级管理指引(试行)》,被列为高风险账户的客户行为有哪些特征()
A.客户申请开户理由不充分,有合理理由怀疑其开户目的但没有确切证据拒绝其开户
B.客户名下已有其他账户因交易特征符合电信诈骗、跨境赌博、洗钱等风险交易特征,已被开户行纳入名单监测平台实施交易控制
C.客户存在频繁开销户、频繁挂失换卡、频繁账户升降级等可疑行为
答案
ABC