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题目内容
（请给出正确答案）
A.财务状况有异常情况
B.资金交易额度.频率.交易对手与其财务状况不符
C.资金交易额度.频率.交易对手与其财务状况相符
D.同一客户号或多个客户号下的任一账户，曾发生过可疑交易记录，且可疑程度为一般可疑，但没有潜在的重大洗钱犯罪风险
答案
C、资金交易额度.频率.交易对手与其财务状况相符
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第1题
A.负责根据监管要求制定和完善客户洗钱风险等级
B.负责向人民银行报备客户洗钱风险等级分类标准
C.负责对客户洗钱风险等级分类工作的实施情况进行指导、监督和检查
D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
第2题
A.负责结合辖区内实际情况，制定和完善客户洗钱风险等级分类管理办法实施细则;
B.负责辖区内营业网点客户洗钱风险等级分类工作的具体实施;
C.负责对辖区内营业网点客户洗钱风险等级分类工作的实施情况进行指导、监督和检查
D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
第3题
第4题
第6题
A.客户主管部门
B.风险评估人员
C.反洗钱合规部门
D.国际业务人员
第9题
A.反洗钱主管部门
B.客户管理部门
C.业务管理部门
D.科技部门
