题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》适用于金融机构开展（）、（）及其他风险管理工作。支付机构及其他应履行反洗钱义务的特定非金融机构可参照本指引开展相关工作
A.大额交易
B.可疑交易
C.洗钱风险评估
D.客户洗钱风险等级划分
答案
CD
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A.大额交易
B.可疑交易
C.洗钱风险评估
D.客户洗钱风险等级划分
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CD
更多“《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》适用于金融机构开展（）、（）及其他风险管理工作。支付机构及其他应履行反洗钱义务的特定非金融机构可参照本指引开展相关工作”相关的问题
第3题
A.客户特性风险
B.地域风险
C.业务（含金融产品、金融服务）
D.行业（含职业）风险
第5题
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
第8题
A.风险相当
B.全面性
C.同一性
D.动态管理
第9题
A．全面性原则
B．风险相当原则
C．同一性原则
D．自主管理原则
第10题
2017年7月1日正式施行的“3号令”是中国人民银行发布的重要法规，其全称为（）
A.《金融机构可疑交易报告管理办法》
B.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
第11题
A.客户身份
B.实际控制人、受益人
C.经营状况
D.资金来源
E.交易背景、交易对手
F.交易目的及动机
