（运营主任）“三证合一”登记制度改革后，银行应积极应对证照变化对审核客户资料的影响，通过柜台查验、登录全国或地区企业信用信息公示系统查询、实地查访等方式，对客户提供的营业执照等证明文件的真实性、完整性、合规性进行审查，构建可靠、有效的客户身份识别机制（）

答案

是

发布时间：2023-08-06

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第1题

（运营主任）以下关于“三证合一”登记制度改革后相关规定的说法错误的是（）

A．2015年10月1日后新成立的个体工商户，在我行核心系统建立客户信息时，应选择虚拟组织机构代码证号建立客户信息B．三证合一改革过渡期内，企业持未过期的旧版营业执照:组织机构代码证:税务登记证到我行办理银行账户业务的，银行应要求客户先到工商行政管理部门换发新版营业执照后再行办理银行账户业务C．持加载统一社会信用代码营业执照的企业，各网点在人民币银行结算账户管理系统中录入该企业的营业执照号码:税务登记证号码（国:地税）。均为营业执照上的统一社会信用代码，组织机构代码证号码录入统一社会信用代码的第9-17位D．在办理销户业务过程中，核查发现账户管理信息系统与企业现有证照信息不一致的，应要求企业变更银行账户信息后，再办理销户手续

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第2题

（运营主任）根据三证合一登记制度要求，（）社会组织应当领取三证合一营业执照

A.法人企业

B.非法人企业

C.个体工商户

D.合伙企业

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第3题

《中国人民银行办公厅关于“三证合一”登记制度改革有关反洗钱工作管理事项的通知》指出：改革过渡期结束后，企业原发营业执照、组织机构代码证、税务登记证停止使用，金融机构应当提示企业及时更换新版营业执照，未在合理期限内更换且没有提出合理理由的，金融机构应当中止办理业务（）

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第4题