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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

如客户在先前提交的身份证件或者身份证明文件到期之日起30日内没有更新且没有提出合理理由的,各营业网点需对其账户停止支付,停止支付后几日内,客户仍未办理变更手续,且未提出合理理由的,应中止为客户办理业务()

A.10

B.20

C.30

D.60

答案

C、30

更多“如客户在先前提交的身份证件或者身份证明文件到期之日起30日内没有更新且没有提出合理理由的,各营业网点需对其账户停止支付,停止支付后几日内,客户仍未办理变更手续,且未提出合理理由的,应中止为客户办理业务…”相关的问题

第1题

在持续识别过程中,对于客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,应采取有效措施通知客户进行更新,如客户未在到期后()内进行更新且没有提出合理理由的,应中止为客户办理业务,通知客户到柜面进行重新身份识别,更新有效证件

A.一个月

B.三个月

C.六个月

D.一年

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第2题

客户申请取消通兑业务的,需向账户行提交()

A.法定代表人授权书

B.变更银行账户申请书

C.经办人的身份证件原件

D.法定代表人身份证原件

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第3题

个人结汇客户提交身份证件是指由中华人民共和国境内相关管理部门出具的包括()
个人结汇客户提交身份证件是指由中华人民共和国境内相关管理部门出具的包括()

A.身份证、户口簿

B.军人身份证

C.武装警察身份证

D.中国护照

E.永久居留证

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第4题

客户本人至柜台办理现金存款5000元,系统提示客户先前提交的身份证件已过有效期,客户忘记带新的身份证,系统无法更新。该种情况下我行可先为客户办理该笔业务(此笔业务无需身份证),同时提示客户尽快携带证件原件更新()
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第5题

由于开户身份证图片无法识别被纳入人工审核开户灰名单的,解除控制的前提条件有()

A.在线补传身份证件,核实身份

B.客户信息9要素补充修改齐全、合规

C.临柜留存身份证件,核实身份

D.提交总行网络金融部解除

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第6题

多选:存款人单独开通对公网银时,说法错误的是()

A.客户只需提供法人或者负责人的身份证复印件,无需提供原件

B.我行留存的资料可直接随传票处理

C.提交前需与单位法人/负责人或财务负责人电话查证

D.开通时需签订综合服务协议

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第7题

个人客户投保必须提供个人有效身份证件,有效身份证件包括()等保险公司认可的证件,如投保人和被保险人不是同一人时,需提供双方有效身份证件。

A.护照

B.户口本

C.军官证

D.身份证

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第8题

客户到银行办理银行卡挂失业务()。

A.向银行口头说明即可

B.任意证明材料

C.有他人证明

D.必须提供有效身份证件,如身份证等

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第9题

通过检查,哪一项不是被查单位存在的问题()

A.客户身份基本信息登记不全

B.按照要求留存有效身份证件或身份证明文件的复印件或者影印件

C.截至检查日,留存客户身份证件或身份证明文件已经过有效期

D.客户身份证件留存不完整。如果是第二代身份证,看是否留存身份证正、反两面

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第10题

柜员须认真审核申请表信息填写的完整性,核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性,如对客户的身份证进行联网核查;对于核查信息不符的或过期的身份证件,不能办理业务。为履行反洗钱义务,柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。()此题为判断题(对,错)。
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第11题

2013年1月1日之后,不再支持客户使用15位身份证进线验证身份,如客户使用15位身份证件开通电话银行的,则需用账号进行身份验证,并提示客户尽快到柜面更新为18位身份证号()
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