汇入汇款附言信息不明确的业务应联系客户了解资金来源情况。对于涉及旅游及服务贸易的业务，金额在（）美元以下可直接办理入账

A.3000

B.5000

C.10000

D.20000

答案

C、10000

发布时间：2023-05-04

更多“汇入汇款附言信息不明确的业务应联系客户了解资金来源情况。对于涉及旅游及服务贸易的业务，金额在（）美元以下可直接办理入账”相关的问题

第1题

对于汇入汇款转柜台解付业务，如果客户收方信息不符或不符合政策规定需要退汇的，应如何处理（）

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第2题

CharlesForest先生作为美国交换学生来中国进行3个月的学习，期间收到通过西联汇入的3000美元汇款，他持美国个人护照在我行办理美元现金收款业务，应如何正确填写交易编码和交易附言()。

A.交易编码统一录入“-签证认证费收入”，

B.交易编码统一录入“-境外存入款项”

C.交易附言统一录入“签证认证费收入”。

D.交易附言统一录入“非居民从境外收款”。

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第3题

客户汇出汇款退汇申报的国际收支交易编码应与()相对应，交易附言应与()对应，若无相对应的交易编码，则填写所属大类项目的()。

A.原汇入汇款交易编码

B.原汇出汇款交易编码

C.退汇收汇新交易编码

D.原汇入汇款交易附言

E.原汇出汇款交易附言

F.退汇收汇新交易附言

G.其他项

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第4题

因境外反洗钱检查，为确保客户资金及时到账，避免境外进行反洗钱查询，客户办理境外汇款时，提示客户在汇款附言里填写的出生日期，格式为“客户名称DOB:MM/DD/YYYY”。经办员应对附言中填写的出生日期进行核验，以确保真实性。如客户因个人需要在汇款附言里填写非本人的名称时，提示客户一并填写该人的出生日期，注意填写时与客户本人的出生日期信息应有所区分（）

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第5题

对于汇入汇款转柜台解付的业务，如果客户收方信息不符，或不符合政策需要退汇的，以下说法正确的是（）

A.客户必须提交《汇入汇款退汇申请书》

B.客户经理通过视频或电话等方式核实客户的退汇意愿

C.客户经理将核实情况发送至运营人员后，运营人员凭此处理退汇

D.复工后再补打退汇通知书，批注客户沟通时间和客户要求，签名确认

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第6题

汇入汇款解付业务遵循“谁款谁收”原则，如收款人账号不符、收款人英文名称与行内系统客户中文名称拼音不一致时，对于发起查询报文后，五个工作日内未收到汇款行答复的汇入款项，应进行汇入汇款退汇处理（）

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第7题