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[单选题]

柜员办理（）的通兑业务，必须录入付款账户开户时使用的身份证件种类及身份证件号码，开户行系统自动对持卡人身份证件种类及号码进行核验

A.5万元以上

B.5万元以上（含5万元）

C.10万元以上

D.10万元以上（含10万元）

答案

B、5万元以上（含5万元）

发布时间：2023-08-09

更多“柜员办理（）的通兑业务，必须录入付款账户开户时使用的身份证件种类及身份证件号码，开户行系统自动对持卡人身份证件种类及号码进行核验”相关的问题

第1题

通存往账和通兑往账的报单状态为“已超时”时，柜员选择“0790发出冲正申请”，根据（)录入冲正要素提交冲正申请。

A.原通存通兑记账凭证

B.记账凭证

C.查询结果

D.付款凭证

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第2题

代理机构受理的对公转账通兑业务超过（）时必须电话通知付款单位开户行进行大额资金核实，无误后方可办理付款业务

A.300万元（含）

B.500万元（含）

C.500万元

D.300万元

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第3题

通存通兑业务中，通兑风险较高，必须严格通兑业务申请办理流程，在客户申请办理支付密码后，根据客户申请，审查客户资信及账户性质，合规开通通兑标识（）

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第4题

柜员办理境内外币参与行业务时，严禁在汇款人账号栏位录入内部账户，若需使用应在对转账号栏位录入（）

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第5题

对于客户身份信息不完整的存量账户在办理业务时柜员应要求客户提供完整的客户身份信息并及时录入系统否则不得为客户继续办理业务。（)

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第6题

存款人申请查询打印账户余额、交易明细、回单、电子缴税付款凭证等业务信息时，需要提供下列任一资料核实存款人身份（）

A.法定代表人持有效身份证件原件或复印件

B.商务卡/单位结算卡的持卡人凭本人有效身份证件原件及状态正常的商务卡/单位结算卡

C.加盖公章（或预留印鉴）的打印对账单申请书，并验印通过。如跨网点查询打印的，账户还须开通通兑功能

D.任何人都可以办理

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第7题

柜员办理现金存、取款业务时，应遵循（)的原则。

A.存款先收款后记账，付款先记账后付款

B.存款先记账后收款，付款先付款后记账

C.办理转账业务如付款账户余额不足，经主任签字可先存后取

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第8题

在窗口办理现金到账户业务时，柜员应录入()项目.

在窗口办理现金到账户业务时，柜员应录入（)项目.

A.付款人账户

B.收款人账号

C.收款人姓名

D.金额

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第9题

农信银个人账户通兑，交易金额超过5万元(含5万元)以上的，必须录入付款账号()，接收行须对以上信息进行校验，录入错误的，予以拒绝。

A.手机号码

B.身份证件类型及身份证号码

C.协议号

D.以上都对

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第10题

为不在我行开户客户提供规定金额以上一次性金融服务的客户身份识别中，为自然人客户（付款账户户主）办理农信银资金清算系统的所有通兑业务时，若单笔交易金额为人民币5万元（含5万元）以上的，应同时（）

A.核对户主及代理人有效身份证件或其他身份证明文件

B.登记户主及代理人的身份基本信息

C.留存户主及代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

D.只核对代理人有效身份证件或其他身份证明文件

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第11题

办理现金通兑、转账通存、转账通兑及转账通存通兑时，从付款人账户扣收手续费，系统按现有模式收取通存通兑手续费，付款方式支持转账和现金收取方式（）

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