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[多选题]

目前个人结售汇及现钞业务均为通过核心系统直接报送外管局,以下哪类业务还无法直连()

A.批量销户

B.信用卡存取款

答案

批量销户

更多“目前个人结售汇及现钞业务均为通过核心系统直接报送外管局,以下哪类业务还无法直连()”相关的问题

第1题

办理以下个人结售汇业务,可以不纳入外汇局个人结售汇系统审核的业务有()。

A.柜台找零转利息结汇及其他小于等值100美元的结汇

B.境内卡境外使用购汇还款

C.境外卡通过自助设备提取人民币现钞

D.办理100美元的西联汇款收汇结汇

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第2题

以下哪种情况各级分支机构办理个人结售汇业务必须通过个人结售汇系统向外汇局报送相关信息()。

A.通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等大于等值100美元(含100美元)的结汇

B.外币卡境内消费结汇

C.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞

D.境内卡境外使用购汇还款

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第3题

下列关于无卡无折存款业务大额交易报告的描述,不正确的是()
A.当日单笔或累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应当报送大额交易报告B.手工报送对象为办理无卡无折存款业务的客户C.接收无卡无折存款业务的客户也需要手工报送D.未在我行有客户号的报送对象需先在核心业务系统新增客户号后,再通过反洗钱平台手工报送
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第4题

境外卡通过自助设备提取人民币现钞,需要纳入个人结售汇系统()
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第5题

银行应建立本行数据质量管理机制,以下说法正确的有:()。

A.办理的个人结售汇业务应实时向个人系统准确报送

B.办理的个人结售汇业务应逐笔向个人系统准确报送

C.外币现钞存取全部数据应实时向个人系统准确报送

D.外币现钞存取全部数据应逐笔向个人系统准确报送

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第6题

以下哪些需要人工增录至新一代反洗钱系统的大额交易()此为

A.未与我行开立结算账户或因为业务需要开立内部账户结算的客户符合现金大额交易标准的所有现金汇款、现金结售汇、现金兑换

B.所有个人符合现金大额交易标准的现金购买赎回实物黄金交易

C.同一客户单笔小额但当日累计达到报送标准的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

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第7题

个人结售汇业务主体包括境内个人及境外个人,银行可为()办理外币现钞或外币旅行支票兑换人民币,可以为()办理再我行兑换所得的人民币兑回外币的业务。

A.境外个人境外个人

B.境内个人及境外个人境外个人

C.境外个人境内个人

D.境内个人及境外个人境内个人

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第8题

个人结售汇业务主体包括境内居民及非居民,银行可为()办理外币现钞或外币旅行支票兑换人民币,可以为()办理再我行兑换所得的人民币兑回外币的业务。

A.非居民非居民

B.境内居民及非居民非居民

C.非居民境内居民

D.境内居民非居民

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第9题

网点个人结售汇业务合规专管员应每日查询外汇局推送的分拆信息交易发生网点在外汇局推送分拆信息之日起的()个自然日内,通过个人外汇系统反馈个人结汇资金去向、购汇资金来源及外汇局要求的其他信息

A.10

B.20

C.30

D.40

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第10题

在个人系统出现全国性系统故障时,国家外汇管理局将通过国家外汇管理局应用服务平台发布信息,启动应急业务办理。应急期间,对单笔等值()美元以下(含)的个人结汇、购汇及单笔等值()美元以下(含)的外币现钞存入和结汇,审核个人有效身份证件办理。

A.5万1万

B.3万1万

C.5万5千

D.3万5千

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第11题

在个人系统出现全国性系统故障时,国家外汇管理局将通过国家外汇管理局应用服务平台发布信息,启动应急业务办理。应急期间,对单笔等值()美元以上(不含)的个人结汇、购汇及单笔等值()美元以上(不含)的外币现钞存入和结汇,按照真实性审核原则,审核相关证明材料。

A.5万1万

B.3万1万

C.5万5千

D.3万5千

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