更多“干描述.近年来,安徽农商银行系统柜面操作风险防控中存在一些突出问题,关于柜面业务凭证审查方面,下列描述中属于突出问题的是()”相关的问题
第1题
干描述.《安徽农商银行系统存款通存通兑管理办法》规定的存款通存通兑业务受理范围不包括()
A.个人活期储蓄存款账户款项的存取与销户
B.本异地无折(卡)存款
C.定活两便存款账户销户
D.贷记往账
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第2题
干描述.农商银行()是柜面电子验印业务主管部门
A.运营管理部门
B.电子银行部门
C.科技部门
D.风险合规部门
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第3题
干描述.农商银行新开办的特色中间业务,应由农商银行相关部门评估业务操作风险,上线时()确定相应授权规则和审核要件
A.省联社
B.农商银行
C.监管部门
D.行业管理部门
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第4题
止付柜面操作时,止付机构按实际输入“天津农商银行XX支行/XX分理处”()
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第5题
根据《安徽农村商业银行系统反洗钱系统管理办法》规定,省联社对农商银行用户进行 管理,包括用户的()等
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第6题
农商银行依照《安徽农村商业银行系统协助司法查询、冻结、扣划工作管理办法》规定 对执行人员的工作证件()及法律文书进行形式审查
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第7题
农商银行依照《安徽农村商业银行系统协助司法査询、冻结、扣划工作管理办法》规定 对执行人员的工作证件()及法律文书进行形式审査
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第8题
干描述.农商银行系统每位员工要贯彻执行()的监管要求,自觉遵守和严格执行反洗钱法律法规,主动接受反洗钱培训和监督检查,切实承担起与工作岗位相对应的反洗钱职责
A.了解你的客户
B.以风险为本
C.反洗钱是金融机构全员性义务
D.对客户尽职调查
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第9题
省联社负责柜面电子印章模板维护包括柜面电子印章的新增、修改、停用以及与交易对 应关系维护等操作,且需双人复核,农商银行无权操作。任何人不得删除柜面电子印章模板 维护记录()
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第10题
干描述.农商银行()承担农商银行洗钱风险管理的最终责任
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第11题
干描述.()要指定反洗钱违规举报受理部门,设置专人负责受理举报工作
A.人民银行
B.农商银行
C.省联社反洗钱工作领导小组
D.省联社理事会
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