题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
对反洗钱信息系统预警的异常交易数据，由省级以下分支机构进行初审，省级分公司须逐份复核下级机构初审后拟上报的交易，并按合理比例对初审后排除的交易进行复核。对于拟提交的可疑交易报告，省级分公司应当提交总公司审定（）
答案
是
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
答案
是
更多“对反洗钱信息系统预警的异常交易数据，由省级以下分支机构进行初审，省级分公司须逐份复核下级机构初审后拟上报的交易，并按合理比例对初审后排除的交易进行复核。对于拟提交的可疑交易报告，省级分公司应当提交总公…”相关的问题
第1题
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.组织落实反洗钱信息系统和数据治理
C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易
D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况，对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
第5题
A.客户部门
B.运营部门
C.科技部门
D.风险管理部
第9题
第10题
A.金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B.金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C.金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D.金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
第11题
A.金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B.金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C.金融机构仅实现相关资料的纸质化保存即可
D.金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
