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[判断题]

对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户,且无法证明合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务()

答案

更多“对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户,且无法证明合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务()”相关的问题

第1题

严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系。对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况,经核查无法证明合理性的,应当中止相关银行账户业务()
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第2题

对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况,无法证明合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。()
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第3题

严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系。银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系,对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理,联系相关当事人进行确认。对于无法证明合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务()
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第4题

银行应当建立客户联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系,严禁出现多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况。()
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第5题

对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况,银行应进行核实并清理,以下说法正确的是()

A.对于成年人代理未成年人开户预留本人联系电话等情形的,由相关当事人出具说明后可以保持不变

B.成年人代理老年人开户不得预留前来办理业务人员的联系电话,必须预留老年人的电话

C.单位批量开户,预留财务人员联系电话等情形的,应当变更为账户所有人本人的联系电话

D.对于无法证明合理性的,应当对相关银行账户进行销户

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第6题

根据《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》中规定,以下属于控制类情形的 是()

A.经设区的市级及以上公安机关认定账户持有人涉及或组织出租、出借、出 售、购买账户的,假冒他人身份或者虚构代理关系开立账户的,5 年内暂停 其银行账户非柜面业务

B.账户持有人无法证明多人使用同一联系电话号码的合理性,或者通过其 留存的联系电话无法联系核实相关情况的,对其相关银行账户暂停非柜面

C.批量开立或他人代理开立个人结算账户的,客户本人前来柜面激活账户时, 须现场签署《开立个人结算账户风险提示书》

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第7题

关于严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系,多人使用同一联系电话号码的多人是指自然人。()
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第8题

批量开立客户号和账户时,应要求委托单位准确采集申请人有效身份证件、手机号(如有)等重要身份信息并盖章确认,允许多人共用同一手机号(例如留存财务人员手机号)的情况__()
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第9题

对于恢复非柜面业务,发总行端授权的包括()

A.账户长期未使用

B.多人使用同一电话核实

C.涉案人账户核实

D.一人多客户号的核实

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第10题

新客户经确认不授权手机号给老客户使用,若老客户为高级网银用户,系统将老客户名下借记卡自动设置为多人使用同一电话不合理账户-暂停非柜面业务()
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第11题

企业开户环节异常的特征包括但不限于()
A.企业没有真实的办公地址或与经营明显不符,多家企业注册地址为托管地址,并存在同一法人在同一注册地址集中批量托管注册多家企业,开户后立即变更法定代表人、企业注册地址等工商注册信息B.同一人在短期内注册登记多家企业、多家企业法定代表人开立二个以上(含二个)企业银行账户(不同注册企业名称),其中半数账户在同一银行的同一网点(甚至同天)开立C.法定代表人由他人陪同开户,且对生产经营活动不了解D.核查法人和财务联系人手机号码,核查结果显示电话号码存在,证件类型一致,证件号码和姓名不一致
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