题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
要深刻认识到，洗钱犯罪活动对各国政治、经济，金融等方面的安全带来越来越大的威胁，恐怖主义活动、金融危机等非传统安全问题日趋严重，反洗钱已成为国际社会处理非传统安全问题的重要工具，甚至成为国家实现外交和安全政策目标的重要手段（）
答案
是
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第1题
A.识别
B.评估
C.监测
D.控制
第2题
A.洗钱会使违法犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得，为违法犯罪活动提供进一步的资金支持，助长更严重和更大规模的犯罪活动
B.洗钱与恐怖活动相结合，会对社会稳定、国家安全和人民的生命和财产安全造成巨大危害
C.洗钱助长和滋生腐败，导致社会不公平，损害国家声誉洗钱活动会扰乱正常的经济、金融秩序，影响金融市场的稳定，严重危害经济的健康发展
D.洗钱活动损害合法经济体的正当权益，损害市场机制的有效运作和公平竞争环境
第4题
A.1
B.2
C.3
D.4
第5题
第6题
A.1
B.2
C.3
D.6
第7题
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
第8题
A.可疑交易报告
B.大额交易报告
C.相关风险
D.报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务
