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[判断题]

个人汇出汇款因境外反洗钱要求，需提示客户在汇款附言里填写出生日期，格式为“客户名称DOB:MM/DD/YYYY（）

答案

是

发布时间：2023-03-03

更多“个人汇出汇款因境外反洗钱要求，需提示客户在汇款附言里填写出生日期，格式为“客户名称DOB:MM/DD/YYYY（）”相关的问题

第1题

因境外反洗钱检查，为确保客户资金及时到账，避免境外进行反洗钱查询，客户办理境外汇款时，提示客户在汇款附言里填写的出生日期，格式为“客户名称DOB:MM/DD/YYYY”。经办员应对附言中填写的出生日期进行核验，以确保真实性。如客户因个人需要在汇款附言里填写非本人的名称时，提示客户一并填写该人的出生日期，注意填写时与客户本人的出生日期信息应有所区分（）

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第2题

《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，为客户接收境外汇款时，境外汇款人住所不明确的，应登记资金汇出地名称（）

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第3题

个人客户如何在我行柜台办理境外汇出汇款的电汇业务？

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第4题

境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供()信息不需要获得客户授权同意。

A.汇款信息

B.单位客户注册信息

C.除单位客户注册信息以外的客户身份信息

D.除汇款信息以外的交易背景信息

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第5题

通过柜面受理客户境外汇出汇款业务申请，我行应按照人民银行“展业三原则”要求，核实交易背景。当境外收款人为公司账户时，需核实收款方的公司性质。如:资金会外境外学校和医院，资金性质明确为留学和看病的，额度内可免审材料（）

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第6题

如遇境外汇款业务系统提示汇出人为分拆名单内客户时，电报费应收取为（）

A.150元

B.80元

C.经过经营团队审批后，仍可根据实际情况减免

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第7题

境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息，交易背景信息的，受理机构必须在获得客户授权同意后提供（）

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第8题

境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，应当在获得（）后提供

A.客户部门审批

B.内部有权人审批

C.反洗钱与制裁合规部门审批

D.客户授权同意

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第9题

个人外汇汇出汇款(SWIFT境外)业务处理流程()。①如果该网点会计没有外汇汇款权限，则网点编制特种转账借方凭证(二借一贷)，启7002交易借记“2AABBBBBBBBB27309900800034代理收款户”﹔贷记“2AABBBBBBBBB31400000800400支行内往来应付户”(凭证种类选特种1003—特种转账借方凭证)，同时在特种转账借方凭证右上角上注明销账编号，并加盖业务用公章后连同所附凭证、汇款申请书等内部传递至支行。汇款申请书客户联及支取(转账)凭证客户回单联交客户收执。②柜员审核无误后，客户现汇汇款时，柜员启动“5106银行卡转账”或“1123活期一本通支取”将需汇出的外汇款项挂在“2AABBBBBBBBB27309900800034代理收款户”。(打印转账借贷方凭证)。③客户填写《境外汇款申请书》，并提供本人有效身份证件原件及复印件，汇款金额，以及按照外汇管理规定需提交的材料等。

A.①-②-③

B.①-③-②

C.③-②-①

D.②-①-③

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第10题

以下关于国际收支申报的描述正确的是（)

A.汇入汇款，收款人为境外个人的应逐笔申报，收款人为境内个人时，汇款金额等值5000美元以上(不含)的应逐笔申报

B.汇出汇款，收款人为境外个人的应逐笔申报，收款人为境内个人时，汇款金额等值3000美元以上(不含)的应逐笔申报

C.汇出汇款，不分境外个人和境内个人，客户均应逐笔申报

D.汇入汇款，不分境外个人和境内个人，客户均应逐笔申报

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