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公司树立“风险为本”的洗钱风险管理理念，建立健全反洗钱内控制度（）
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更多“公司树立“风险为本”的洗钱风险管理理念，建立健全反洗钱内控制度（）”相关的问题
第2题
《关于加强铁路隧道工程安全工作的若干意见》规定，为保证隧道施工安全，隧道建设应树立风险管理理念。()为风险评估提供资料、依据风险评估意见修改设计。
A.建设单位
B.勘察设计单位
C.施工单位
D.监理单位
第3题
A.独立开展识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，评估结果不需要向反洗钱管理部门报告
B.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
C.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施
D.以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程
第4题
A.风险为本
B.动态管理原则
C.保密原则
D.了解您的客户
第5题
A.全系统
B.全方位
C.全覆盖
D.全流程
第10题
A.推进基于风险的安全管理
B.树立隐患就是事故的理念
C.坚持“谁主管、谁负责”的原则
D.坚持逐级建立清单台账的原则
第11题
①树立税收风险管理理念②运用有限的税收资源，重点处置高风险纳税人③加强对税收风险分析识别和等级排序④提高纳税遵从度和纳税满意度，降低税收流失度和征纳成本。
A.①②③
B.②③④
C.①②③④
D.①②④
