题目内容
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[单选题]
金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构全面()管理体系,覆盖各项业务活动和管理流程。
A.质量
B.信息
C.风险
D.安全
答案
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A.质量
B.信息
C.风险
D.安全
第1题
A.反洗钱管理部门
B.法人金融机构高级管理层
C.业务部门
D.董事会
第4题
第5题
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》
C.《证券期货业反洗钱工作实施办法》
D.《证券公司反洗钱工作指引》
第6题
A.以客户为单位限制账户功能
B.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
C.调低交易限额
D.打电话告知客户不要再发生类似交易
第7题
A.毒品
B.黑社会性质的组织
C.恐怖活动
D.走私
E.贪污贿赂
F.破坏金融管理秩序
G.金融诈骗
第9题
第11题
A.股东、实际控制人
B.总部机构高级咨询顾问
C.最终受益人和董事
D.高级管理人员