题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循___的原则,针对具有不同洗钱或者
恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
答案
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第1题
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“()”的原则。
A、了解你的客户
B、认识你的客户
C、调查你的客户
第3题
A.认真履职
B.勤勉尽职
C.了解你的客户
D.风险为本
第4题
A.自然人
B.法人
C.监护人
D.实际受益人
第5题
A.客户交易目的
B.客户交易性质
C.了解实际控制客户的自然人
D.了解交易的实际受益人
E.客户
第6题
A.实质重于形式
B.了解你的客户
C.风险为本
D.公开透明
第7题
A.自然人、实际受益人
B.法人、实际控制人
C.受益人、法人
D.实际控制人、法人
第8题
第9题
A、客户至上
B、控制风险
C、盈利最大化
D、了解你的客户