反洗钱工作包括反洗钱、反恐融资及反扩散融资工作（）

第1题

《中国农业银行反洗钱工作基本规范》所称反洗钱工作，是指农业银行实施的反洗钱、()等管理行为。

A.制裁合规

B.反逃税

C.反恐怖融资

D.反扩散融资

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第2题

《中信银行反洗钱内控管理基本规定》对反洗钱管理内涵进行拓展，主要包括（）等

A.反洗钱

B.反恐怖融资

C.反扩散融资

D.反逃税

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第3题

对公国际业务反洗钱及制裁合规管理是指农业银行为客户办理对公国际业务过程中实施的反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资、反逃税以及制裁合规等管理行为。()

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第4题

下列有关数字人民币合规责任与合规主体表述正确的是()。

A.反洗钱、反恐融资等合规责任

B.消费者权益保护

C.在数字人民币体系中，消费者权益保护内容和责任分工与现金一致

D.承担相应的反洗钱义务，包括客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额及可疑交易报告等

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第5题

2017年8月29日，国务院办公厅发文，强调建立“三反”监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容。2018年4月18日，中央全面深化改革领导小组会议第三十四次会议提到，我国探索建立“三反”监管体制机制。其中“三反”不包括（）

A.反洗钱

B.反腐败

C.反恐融资

D.反逃税

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第6题

2017年8月29日，国务院办公厅发文，强调建立“三反”监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容。2018年4月18日，中央全面深化改革领导小组会议第三十四次会议提到，我国探索建立“三反”监管体制机制。其中“三反”不包括（）

A.反洗钱

B.反腐败

C.反恐融资

D.反逃税

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第7题

2017年8月29日，国务院办公厅发文，强调建立“三反”监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容。2018年4月18日，中央全面深化改革领导小组会议第三十四次会议提到，我国探索建立“三反”监管体制机制。其中“三反”不包括（）

A.反洗钱

B.反腐败

C.反恐融资

D.反逃税

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第8题

农业银行与其他银行建立代理行关系的条件包括()。

农业银行与其他银行建立代理行关系的条件包括（)。

A.标准普尔、穆迪及惠誉信用评级在BBB-(含)以上

B.银行与农业银行存在合作潜力

C.银行所在国家或地区的政治、经济情况较稳定

D.银行通过尽职调查，符合农业银行反洗钱、反恐融资等政策

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第9题

“反洗钱”，是对“反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资”的统称，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等

犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱、恐怖融资和扩散融资活动，依照法律法规、部门规章及规范性文件以及公司规章制度的规定，进行洗钱和恐怖融资风险管理的行为。

A.毒品

B.黑社会性质的组织

C.恐怖活动

D.走私

E.贪污贿赂

F.破坏金融管理秩序

G.金融诈骗

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第10题

一般来说，金融机构的反洗钱系统功能包括但不限于以下几个方面（)。

A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能

B.大额交易和可疑交易报告功能

C.统计分析与数据查询功能

D.洗钱和恐怖融资风险自评估功能

E.反洗钱与反恐融资名单监控功能

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第11题

银行应当按照人民银行反洗钱及大额可疑交易相关规定，建立（）、大额和可疑交易报告机制，保存客户身份资料和交易记录，切实履行反洗钱和反恐融资义务。

A.客户身份识别

B.关注客户档案

C.企业征信

D.反洗钱历史记录依据：跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分可疑交易

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