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[判断题]

TSCF系统增加内部户开户、关户功能,客户经理经办、经营团队有权审批人审批后,系统即可自动实现内部户的开立和关闭()

答案

更多“TSCF系统增加内部户开户、关户功能,客户经理经办、经营团队有权审批人审批后,系统即可自动实现内部户的开立和关闭()”相关的问题

第1题

内部账开户系统只支持开立一般户。一般户为各开户机构自行管理的账户,账户序号为(),系统自动累加。

A.000001-999999

B.010001-999999

C.030001-099999

D.050001-099999

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第2题

境内机构应按相关规定通过货贸系统向所在地外汇局报送用于货物贸易出口收入存放境外的境外账户相关信息,包括了()。

A.境外账户开户信息

B.境外账户变更信息

C.境外账户关户信息

D.境外账户收支余信息

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第3题

甲为某银行外汇账户经办人员。5月10日,一企业前来开立经常项目外汇账户,并告知该经办人员以前开过经常项目外汇账户。甲遂将企业有关信息录入系统,为其开立账户。经过一段时间之后,此账户余额2.45美元。该企业要求关闭该账户,甲为其关闭账户后,在外汇账户交互平台中做关户报告,此业务就此结束。请问:1、在该账户未关闭之前,该银行需要通过外汇账户交互平台报送哪些报表?2、甲在开户和关户中得操作存在什么问题?正确的应该是什么?
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第4题

财富帐户以下()业务受理网点不是全行范围。

A.开户

B.关户

C.修改附加资料

D.重置密码

E.资产迁移

F.设置协议帐户

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第5题

以下属于永久保管的档案有()。

A.开户、关户报表

B.传票及其附件

C.执法机关查询、止付、没收个人存款通知书及相关资料

D.储蓄档案保管登记簿、储蓄档案销毁清单

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第6题

“12001总账开户及维护”交易总账类型描述,优化后NVI类型对应描述分别为()

A.N对应描述存放同业内部户

B.V对应描述同业拆存内部户

C.V对应描述同业拆借内部户

D.I对应描述一般内部户

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第7题

内部账户销户时,各开户机构仅支持对专户进行手工销户,一般户无操作权限。()
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第8题

以下关于储蓄国债帐户关户的规定中正确的有()。

A.客户需持本人持身份证明及“一卡通”或存折到我行柜台填写“招商银行储蓄国债代销业务申请表(帐户类)”,“业务类型”勾选“国债帐户关户”

B.如系代办关户,代办人需持存款人和代办人身份证明及“一卡通”或存折到我行柜台办理

C.客户提供的身份证明必须是该储蓄国债帐户对应“一卡通”或存折的有效身份证明

D.如果储蓄国债帐户中有国债余额或帐户处于非正常状态,不予关户

E.关户业务只能在开户网点办理

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第9题

对于公司下发的疑似不合规开户、疑似虚增有效户、疑似全权委托及疑似代客理财等异常情况,需于()个工作日内将调查情况上报公司

A.5

B.3

C.4

D.6

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第10题

公司下发的疑似不合规开户、疑似虚增有效户、疑似全权委托及疑似代客理财等异常情况,通过约谈员工、查看客户开户视频、电话回访客户等多种方法进行核查,并在5个工作日内将调查情况上报公司()
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第11题

从6月1日起,对于新开客户号的价值客户激励0.001积分。新客价值户达标的条件:开户30日内,签约4项功能性产品+1项简单财富产品,且金融资产月日均不低于1000元()
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