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（请给出正确答案）
A.同一个客户在同一台席连续办理多笔交易只需核查一次
B.终端只会缓存最后一笔交易的客户身份识别信息
C.同一个客户在同一台席连续办理多笔交易需分别核查
D.当同一客户业务办理结束后，应在主界面点击结束办理按钮，清空客户信息
答案
ABD
解析：参考解析：同一个客户在同一台席连续办理多笔交易只需核查一次；终端只会缓存最后一笔交易的客户身份识别信息；当同一客户业务办理结束后应在主界面点击“结束办理”按钮清空客户信息。
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第1题
第2题
A.电话回访
B.网络验证
C.补充公司文件资料
D.识别控制股东或实际控制人身份
第3题
A.交易界面
B.联联网核查截图
C.客户身份证件、若联网核查不符或存在疑议时提供辅助证件
D.客户照片、补充材料（如需）
第4题
A.客户首次建立业务关系时，应通过有效的审核途径对客户开展身份识别，严格落实反洗钱关于客户身份识别的有关要求
B.科技信息部应协助业务部门设计一套有效、安全的密码、密钥、数字证书或其他客户身份认证系统，在客户办理非面对面业务时，按照反洗钱相关要求对客户身份持续进行识别，对每笔交易进行安全认证
C.业务部门应根据 人民银行规定 和审慎性原则,对客户的非面对面业务中对客户业务权限、单笔支付金额和每日累计支付金额等作出合理限制
D.业务部门和分支机构要加强对非柜面业务的管理和监测，对于交易金额、频串异常，与客户身份、注册资金或经营范围明显不符的情形应及时开展客户重新识别，发现异常及时报告法律合规部
第5题
A.经办柜员
B.现场审核员
C.授权员
D.支行长
第6题
A.识别客户身份是银行法定义务，《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等制度要求
B.对客户分级管理，《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发【2013】2号）要求
C.防范电信网络新型违法犯罪形势严峻
第7题
第8题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
D.防范电信网络新型违法犯罪形势严峻
第9题
柜面办理10万以上的现金跨行汇款业务时，关于综合柜员应审核的事项，以下说法错误的是（)。
A.对客户身份进行有效识别，是否提供本人证件，证件是否真实有效
B.联网核查结果是否真实，核查结果是否符合交易办理条件
C.客户是否提供真实有效的联系方式
D.无需对现金进行卡把点数
第10题
A.对于客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注 册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注 的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一 致或者相互矛盾的
E.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
