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(请给出正确答案)
[判断题]
凡是人民银行分支机构监管责任不落实,导致辖区内银行和支付机构未有效履职尽责,公众在电信网络新型违法犯罪活动中遭受严重资金损失,产生恶劣社会影响的,应当对银行和支付机构问责,人民银行分支机构不需要问责。()
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第1题
A.落实不到位
B.履职尽责
C.流于形势
D.风险监测
E.工作专班
第2题
A.1个月至6个月
B.1个月至12个月
C.6个月至12个月
D.12个月至36个月
第3题
A.在业务系统内录入的客户信息、账务交易不完整或不准确,导致客户被动出现不良信用记录,造成重大负面舆情的
B.错误数据纠正、异议处理相关证明资料提供不属实或审核不到位,导致报送的客户信用信息被人为篡改的
C.发生征信信息泄露、非法查询等违规案件,被当地人民银行分支机构予以行政处罚,且未有效整改、征信合规状况持续恶化、存在重大风险隐患的
D.未经批准擅自开展征信机构业务的
第4题
第6题
2021年8月1日施行的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中明确了人民银行及其分支机构对金融机构开展(),及时、准确掌握金融机构洗钱和恐怖融资风险状况
A.风险评估
B.现场检查
C.监管走访
D.非现场监管
第8题
A.人民银行
B.境外监管当局
C.银行业监督管理机构
D.境内监管当局
第9题
A.自治区联社
B.旗县联社的分支机构
C.各旗县级法人机构
D.人民银行
第10题
A.人民银行派驻海外机构
B.当地国家司法机关
C.我国驻该国使领馆
D.金融机构总部