题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
营业网点应切实履行反洗钱、反恐融资、反逃税和大额资金交易报告制度,履行必要的审核职责,并实时监测自由贸易账户资金流向()
答案
是
是
第1题
A.客户身份识别
B.关注客户档案
C.企业征信
D.反洗钱历史记录依据:跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分可疑交易
第5题
2017年8月29日,国务院办公厅发文,强调建立“三反”监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容。2018年4月18日,中央全面深化改革领导小组会议第三十四次会议提到,我国探索建立“三反”监管体制机制。其中“三反”不包括()
A.反洗钱
B.反腐败
C.反恐融资
D.反逃税
第6题
2017年8月29日,国务院办公厅发文,强调建立“三反”监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容。2018年4月18日,中央全面深化改革领导小组会议第三十四次会议提到,我国探索建立“三反”监管体制机制。其中“三反”不包括()
A.反洗钱
B.反腐败
C.反恐融资
D.反逃税
第7题
2017年8月29日,国务院办公厅发文,强调建立“三反”监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容。2018年4月18日,中央全面深化改革领导小组会议第三十四次会议提到,我国探索建立“三反”监管体制机制。其中“三反”不包括()
A.反洗钱
B.反腐败
C.反恐融资
D.反逃税
第8题
第9题