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[单选题]

如多笔对公国际汇款业务单据显示的发汇人、收汇人、进口商/服务接受方、出口商/服务提供方、货物/服务的最终用户、货物原产地、货物用途、货物制造商/服务提供商等《承诺函》所需业务补充信息均一致的（）

A.多笔业务合并提交一份《承诺函》

B.仍需分开提交《承诺函》

C.按业务种类分开提《承诺函》

答案

A、多笔业务合并提交一份《承诺函》

发布时间：2023-03-20

更多“如多笔对公国际汇款业务单据显示的发汇人、收汇人、进口商/服务接受方、出口商/服务提供方、货物/服务的最终用户、货物原产地、货物用途、货物制造商/服务提供商等《承诺函》所需业务补充信息均一致的（）”相关的问题

第1题

如多笔对公国际汇款业务单据显示的发汇人、收汇人、进口商/服务接受方、出口商/服务提供方、货物/服务的最终用户、货物原产地、货物用途、货物制造商/服务提供商等《承诺函》所需业务补充信息均一致的，《承诺函》仍需分别提供。()

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第2题

网点柜员遇国际银邮汇款发汇人查询汇款情况时，应先通过系统查阅()，根据系统显示答复客户。

网点柜员遇国际银邮汇款发汇人查询汇款情况时，应先通过系统查阅（)，根据系统显示答复客户。

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第3题

以下哪些业务需要做加强型尽职调查()。

A.为我行NRA客户办理货物贸易项下对公国际汇款业务

B.为我行客户办理交易对手为NRA客户的国际汇款业务

C.开立外汇账户

D.业务单据要素命中我行内部关注名单

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第4题

对于海运费项下汇出汇款业务及货物贸易项下涉及特定国家/地区的汇款业务，一级分行可对满足条件的优质客户实行名单制管理，对符合条件的交易简化对公国际汇款业务单据要求，在满足监管机构关于单据要求的前提下，可以合同/订单、发票的汇总明细清单代替合同/订单、发票，以报关单据清单代替中国电子口岸/单一窗口系统打印的报关单据即可。()

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第5题

对公国际业务制裁监控名单筛查最低要求包括()。

A.收/付款人等交易方的名称、地址或住所

B.汇款行(如有)、收款行(如有)、中间行(如有)等涉及的金融机构名称和银行识别码(BIC)

C.单据中的业务信息要素

D.历史航线

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第6题

个人国际汇款业务中，邮储银行发汇业务种类主要有（)。

A.银邮汇款

B.代理西联汇款

C.速汇金汇款

D.邮政国际汇款

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第7题

在办理（）时，消费者须妥善保管监控号码或密码等核心信息，不得泄露给收汇人以外的第三人

A.国际票汇业务

B.国际速汇业务

C.国际电汇汇款业务

D.国际旅行支票业务

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第8题

客户办理跨境人民币汇款业务时，需填写《大连银行境外汇款申请书》《跨境业务人民币结算付款说明》，留存收款人名称、地址、账号、收款行名称及地址（SWIFT代码）等信息并加盖单位预留印鉴，提交我行跨境人民币业务管理办法要求的有效凭证和商业单据。《大连银行境外汇款申请书》作为跨境人民币业务的支付凭证，对公客户支付密码签约账户在跨境支付时，须签发凭证编制支付密码，“业务种类”应选择“汇兑凭证”，并将密码器显示的“凭证号码”和“支付密码”标注在申请书右上角（）

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第9题

在对公业务中，跨境汇款的收款人一般是()。

A.进口商

B.出口商

C.汇出行

D.汇入行

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第10题

以下关于汇兑业务的表述正确的是（)。A.汇兑业务可分为国内汇兑业务、国际汇兑业务和特殊汇兑业务B.

以下关于汇兑业务的表述正确的是()。

A.汇兑业务可分为国内汇兑业务、国际汇兑业务和特殊汇兑业务