题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组的创始成员国，该组织的成立时间是（）
A.2005年10月
B.2007年6月
C.2004年10月
D.2006年10月
答案
C、2004年10月
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（请给出正确答案）
A.2005年10月
B.2007年6月
C.2004年10月
D.2006年10月
答案
C、2004年10月
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第2题
A.艾格蒙特集团(Egmont Group)
B.金融行动特别工作组(FATF)
C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
D.亚太反洗钱组织(APG)
第3题
A.恐怖主义的筹资行为
B.恐怖活动的筹资行为
C.恐怖组织的筹资行为
D.以上均是
第4题
A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能
B.大额交易和可疑交易报告功能
C.统计分析与数据查询功能
D.洗钱和恐怖融资风险自评估功能
E.反洗钱与反恐融资名单监控功能
第5题
A.标准普尔、穆迪及惠誉信用评级在BBB-(含)以上
B.银行与农业银行存在合作潜力
C.银行所在国家或地区的政治、经济情况较稳定
D.银行通过尽职调查，符合农业银行反洗钱、反恐融资等政策
第6题
A.总经理
B.客户经理
C.大堂经理
D.指定专人
第8题
A.国家有关部门发布的制裁、禁运的国家和地区
B.联合国等国际组织发布的制裁、禁运的国家和地区
C.金融行动特别工作组(FATF)认为缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区
D.贩毒、走私、大规模杀伤性武器扩散、腐败或其他犯罪活动猖獗的国家和地区
E.避税型离岸金融中心等存在特殊金融监管风险国家和地区F反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家和地区
第9题
A.客户身份识别
B.关注客户档案
C.企业征信
D.反洗钱历史记录依据：跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分可疑交易
第10题
A.①②③④
B.①②③
C.②③④
D.①②④
第11题
A.1945年，中国是联合国创始会员国
B.1953年，中国提出和平共处五项原则
C.1971年，中国重返联合国
D.1979年，中国与美国正式建立外交关系
