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题目内容
（请给出正确答案）
A.联网核查反馈信息不一致，系统人脸识别三比对不通过的
B.客户本人、身份证件原件、系统联网核查三比对一致的
C.客户身份证照片与联网核查照片确为同一人，仅照片上个别信息不一致，但系统人脸识别三比对通过
答案
AB
更多“移动行销业务客户身份核实采取“双人办理，现场复核”的方式，以下哪些情况不得继续办理业务（）”相关的问题
第1题
A.双人上门调查办理（上门人员需由网点主管指派）
B.当场核实客户和代理人身份证件
C.通过电话方式报告网点主管，由网点主管指定柜员进行客户身份联网核查，识别客户身份
D.客户能够真实表达业务申请意见
第2题
A.客户提供密码解锁业务书面申请、身份证正反面照片（电子版）
B.网点根据客户身份证照片，手输进行联网核查
C.与客户视频核实客户身份和业务办理意愿，通过核实客户银行预留客户信息和账户信息等方式进一步核实客户身份
D.网点双人核实确认无误后，按照重置借记卡状态的流程通过响应平台发起申请，由省分行统一后台处理
第3题
A.对于需事后核实客户身份的业务，分行应在办理业务后的5个工作日内，对相关个人客户信息做进一步的核实
B.经核实证件为虚假证件的，对于开户业务，应及时通知客户办理撤销账户
C.经核实，证件为虚假证件的，对于变更业务，还应采取回复原状、通知真实存款人
D.经核实为虚假证件的，应立即停止办理账户的支付结算业务
第5题
A.识别客户身份， 并通过来源可靠、 独立的证明文件、 数据或者信息核实客户身份
B.识别受益所有人身份， 并采取合理措施核实受益所有人身份
C.了解客户与其建立业务关系或者进行交易的目的和真实意图， 并酌情获取相关信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查， 审查业务存续期间发生的交易， 以确认客户发生的交易符合金融机构所掌握的客户资料、业务情况、风险状况以及资金来源等信息
第7题
第8题
A.重新识别客户身份，严格履行客户身份识别义务
B.对于客户身份资料已过有效期或存在可疑时，应采取要求客户补充其他身份资料
C.通过回访客户、实地查访、向公安、工商行政管理等部门核实等措施，进一步审核客户身份的真实性、有效性
D.及时为客户办理业务
第9题
第11题
A.②③④⑤⑥
B.①②④⑤⑥
C.①②③④⑥
D.①②③④⑤⑥
