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[单选题]

以下哪一项不属于银行承兑汇票受理调查环节的风险防控措施？（)

A.认真核查经办人身份

B.严格调查客户准入条件

C.严格调查承兑汇票用途

D.认真调查保证人保证能力、抵质押担保情况

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发布时间：2022-07-03

更多“以下哪一项不属于银行承兑汇票受理调查环节的风险防控措施?()”相关的问题

第1题

以下不属于银行保函业务的基本流程的是（）。

A.受理

B.调查评价

C.签收

D.审批

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第2题

以下哪一项不属于直接调查（)。

A.实地核查账务

B.面谈

C.走访仓储场地

D.通过工商部门取得资料

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第3题

医疗质量常分为基础医疗质量、环节医疗质量和终末医疗质量，以下哪一项不属于基础医疗质量（)。

A.医院规章制度

B.医疗技术

C.年门诊量

D.仪器设备

E.人员质量

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第4题

以下哪一项不属于在中国律师对中国客户进行背景调查的数据库？（)

A.国家旅游局公布的旅游黑名单

B.最高人民法院的失信被执行人名单

C.Westlaw

D.中国人民银行征信中心

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第5题

个人网银注销的业务受理不包括以下哪一项操作？（)

A.提示客户阅读并签订《广东省农村信用社(农村商业/合作银行)电子银行个人客户服务协议》

B.提示客户网银注销后网银相关服务不能使用，安全介质不能重新使用，不影响客户账户在其他渠道的正常使用

C.指引客户填写《广东省农村信用社(农村商业/合作银行)网上银行个人客户服务申请表》

D.要求客户出示本人身份证件原件和复印件

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第6题

银行个人客户评级模型按照个人客户收入来源分为工薪供职类和个私业主类两大类。其中，以下哪一项不属于工薪供职评分卡的评价方面。（)

A.借款人年龄

B.个人信用记录

C.经营稳定性

D.家庭收入及资产负债状况

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第7题

下列哪一项不属于AI人脸识别终端获得的认证？（)

A.国家CCC认证

B.入网许可证

C.银行卡受理终端产品安全认证

D.无线电发射设备型号核准

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第8题

下面哪一项不属于盖洛普调查中幸福的五项标准（)？

A.生活目标

B.社会关系

C.财务状况

D.结婚与否

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第9题

下列哪一项不属于江西省第一次全国自然灾害综合风险普查调查内容。（)

A.水旱灾害

B.气象灾害

C.海洋灾害

D.地质灾害

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第10题

以下哪一项不属于电话银行汇款挂账处理的主要风险点？（)

A.打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效，操作汇款时录入要素是否一致

B.注意挂账凭证打印次数

C.打印金融收入发票时，发票是否真实、正常，交易完成后，是否进行手工销号

D.客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、合规，特别是单位的授权书

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第11题

下列哪一项不属于互联网金融的主要特征（)。

A.成本低

B.效率高

C.以客户为中心

D.提升银行运营效率

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