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[判断题]

书面挂失业务，为先验证客户身份真实性，应先进行联网核查，待核查准确后再为客户办理挂失业务。（）

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发布时间：2022-07-31

更多“书面挂失业务，为先验证客户身份真实性，应先进行联网核查，待核查准确后再为客户办理挂失业务。（）”相关的问题

第1题

因书面挂失时不需客户输入密码，无法判断其密码是否正确，挂失前应启动（)交易验证客户密码和身份。如密码也已不清楚，可同时办理书面、密码双挂失，双挂失必须由存款人本人前来办理，其他任何人不得代办。

A.1013

B.1016

C.1161

D.1181

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第2题

纸质商业汇票挂失业务受理时，经办行收到客户提交的()或人民法院出具的()，检查填写内容及相关手续符合规定，审查挂失申请人或经办人身份真实，挂失票据信息与专夹保管的汇票卡片核对相符，汇票确未付款且经运营主管审批后方可受理。

A.《挂失止付通知书》

B.公示催告

C.《停止支付通知书》

D.挂失申请书

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第3题

纸质商业汇票解挂业务受理：经办行收到客户提交的()，检查填写内容及相关手续符合规定，审查挂失申请人或经办人身份真实，《解除挂失止付申请书》与专夹保管的第二联《挂失止付通知书》核对无误，经运营主管审批后进行解挂交易处理。

A.《解除挂失止付申请书》

B.交回《挂失止付通知书》第一联

C.人民法院出具的《解除停止支付通知书》

D.《停止支付通知书》

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第4题

开立、变更业务由客户直接到初审部门柜台办理，确有需要的，本着“了解你的客户”，“了解你的客户业务”原则，经所在部门领导书面同意，初审部门可双人上门办理账户业务，并作好客户真实身份识别和印鉴片交接、预留等环节的风险控制。（)

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第5题

客户办理()等业务的登记时，应提供相关证明材料并填写相应凭证。

A.挂失止付

B.止付解除

C.公示催告

D.口头挂失

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第6题

客户主动申请恢复不动户的，恢复完成后，应及时通知客户处理结果，书面申请、客户身份证明文件复印件、法定代表人（负责人)身份证件复印件、授权办理业务人员身份证件复印件、授权委托书、《对公客户尽职调查表》、《对公客户加强型尽职调查表》等资料随开户资料专夹保管。（)

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第7题

口头挂失指客户因遗失存折（单)、借记卡而办理的临时性挂失。预留印鉴遗失不可以办理口头挂失，只能办理书面挂失（）。

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第8题

中国农业银行综合应用系统（ABIS)第二十批优化改造业务功能，可通兑的国债书面挂失业务受理范围为（

中国农业银行综合应用系统(ABIS)第二十批优化改造业务功能，可通兑的国债书面挂失业务受理范围为()，补发、解挂、销户等后续处理限定在()。

A.开户网点、开户网点

B.同一地市任意网点、原挂失网点

C.同一省内任意网点、原挂失网点

D.同一地市任意网点、开户网点

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第9题

下列选项中，属于邮政储蓄网点普通柜员职责的有()。

A.负责受理客户咨询

B.对借款人身份、出质人身份的真实性和申请资料的真实性负责

C.负责质押品登记、质押存单退还出质人操作

D.负责对客户及其提供的资料进行初审

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第10题

移动漫游地10086受理省际跨区客户基本资料查询如何验证身份

？

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第11题

根据反洗钱规定，发生下列()情形时需对客户身份进行识别。

A.首次与客户建立关系时

B.客户身份发生变更时

C.发现客户账户、资金情况异常时

D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时

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