题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
身份识别制度制订的目的有（)。
A.提高医务人员对患者身份识别的准确性
B.提高护理人员对患者身份识别的准确性
C.患者参与安全活动
D.确保治疗的准确性与安全性
答案
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A.提高医务人员对患者身份识别的准确性
B.提高护理人员对患者身份识别的准确性
C.患者参与安全活动
D.确保治疗的准确性与安全性
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第1题
第2题
A.加强客户身份识别监管工作
B.加强可疑交易报告监管工作
C.推进风险导向的法人机构反洗钱监管
D.加强和改进反洗钱执法检查
E.稳步推进特定行业反洗钱监管制度
F.加强“一行两会”反洗钱监管协调
第8题
A.客户涉及禁止准入情形的
B.有权部门要求或司法机关通知、裁定的
C.已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的
D.其他根据法律法规、监管规定或建设银行制度不得建立和保持业务关系的
第11题
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.对交易及其背景情况做更为深入的调查，进一步了解客户投保目的、收入状况及保险费资金来源情况、关联客户基本信息和交易情况
C.了解法人客户的股权或控制权结构
D.进一步分析客户的交易行为，审核投保人保险费支付能力是否与其经济状况相符合，要求客户提供财务证明文件
