题目内容
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[单选题]
收单机构应加强风险监控及检查，对疑似涉赌博但()的实体特约商户和网络特约商户采取有效措施检查核实其经营内容和交易情况。
A.固定经营场所
B.注册地址
C.无固定经营场所
D.营业机构
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A.固定经营场所
B.注册地址
C.无固定经营场所
D.营业机构
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更多“收单机构应加强风险监控及检查，对疑似涉赌博但()的实体特约商户和网络特约商户采取有效措施检查核实其经营内容和交易情况。”相关的问题
第2题
A.银发〔2013〕第9号 《银行卡收单业务管理办法》
B.银发〔2016〕300号《中国人民银行关于加强征信合规管理工作的通知》
C.银发〔2017〕21号《关于强化银行卡受理终端安全管理的通知》
D.银发〔2017〕296号《条码支付业务规范（试行）》
第3题
A.为提高审核效率，收单行的审查岗与审批岗可以兼任
B.收单业务检查监督机制是指收单行应对商户交易进行有效跟踪监控，对总行或银行卡组织发送的风险信息提示及时进行实地调查
C.收单行应建立突发事件响应机制，明确突发事件处理流程，妥善、快速处理收单业务开展过程中发生的突发事件
D.收单业务风险报告制度是指收单行应对辖内发生的收单风险事件及时逐级上报
第4题
A.对现场发现的疑似赌博机、机内财物及数据、涉赌人员座位及机位读数及时拍照固定
B.涉赌人员持有的游戏币、积分卡等物品当面清点后予以扣押
C.涉赌人员系使用微信结算赌资，民警将手机予以扣押
D.如未查获参赌人员也不能证明存在赌博活动，对赌博机当场予以收缴
第5题
A.异常状态
B.关联外包
C.其他外包
D.正常状态
第9题
A.建立并完善员工管理制度，将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴
B.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度
C.审议批准案防工作总体政策，推动案防管理体系建设
D.定期组织案防工作培训
第10题
A.非法设立的经营组织。
B.特殊行业商户：包括本国法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其他与本国法律、法规相抵触的商户。
C.注册地及经营场所不在收单机构所在经营区域的商户。
D.可疑商户：商户或商户负责人(或法人代表)已被列入中国银联风险信息共享系统“可疑商户”信息库。
