题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
收单机构风险监测及检查措施()。
A.现场检查
B.核实交易记录
C.移送公安机关
D.报告清算机构
E.报告清算协会
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题目内容
（请给出正确答案）
A.现场检查
B.核实交易记录
C.移送公安机关
D.报告清算机构
E.报告清算协会
答案
更多“收单机构风险监测及检查措施()。”相关的问题
第1题
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
C.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告
D.组织落实反洗钱绩效考核和奖惩机制
第3题
A.落实产科质量办公室职责，落实高危专案管理
B.对妊娠风险评估黄色及以上等级的孕产妇转会诊时应严格转、会诊流程、使用转诊单规范
C.对未建《母子健康档案》就诊的高危分级在橙色及以上的孕妇，应详细询问户籍地和现住址，在就诊一周内进行高危追访，督促其及时建册复诊
D.完善院内会诊机制，做好本院孕妇建档
E.及时掌握辖区孕产妇妊娠风险整体情况，至少每季度进行分析，提出干预措施，并负责辖区相关信息收集、整理、统计、分析、报送
第4题
第5题
A.非法设立的经营组织。
B.特殊行业商户：包括本国法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其他与本国法律、法规相抵触的商户。
C.注册地及经营场所不在收单机构所在经营区域的商户。
D.可疑商户：商户或商户负责人(或法人代表)已被列入中国银联风险信息共享系统“可疑商户”信息库。
第6题
A.对于短时间内交易异常（大幅波动）、连续出现风险事件等可疑特征的商户，应及时组织走访，了解商户情况并采取相应的处理措施
B.禁止平台类商户留存商户结算资金，并自行开展商户资金清算，即所谓大商户“二清”行为
C.对连续12个月内未发生交易的特约商户，应当停止为其提供收款服务，并定期开展清理，妥善做好后续客户解释工作
D.对于风险等级较高的特约商户，应该设置商户收单限额、增加现场检查频率、建立特约商户风险保证金等风险管理措施
第7题
A.银发〔2013〕第9号 《银行卡收单业务管理办法》
B.银发〔2016〕300号《中国人民银行关于加强征信合规管理工作的通知》
C.银发〔2017〕21号《关于强化银行卡受理终端安全管理的通知》
D.银发〔2017〕296号《条码支付业务规范（试行）》
第11题
A.技术方案审查备案时，明确桩体深度要求
B.每周现场检查施工记录、监理记录中桩体深度是否符合方案要求
C.技术方案审查时明确桩体深度不足处置措施，调取施工监测、地铁保护监测数据，核实变形情况及发展趋势
D.如出现质量缺陷，要求设计、评估出具整改意见，责令期限内整改，整改经验收后，方可实施后续施工
