第1题
A.未建立POS机出入库登记簿
B.在商户退出时未按规定及时收回POS机
C.收单行与商户签定的协议要素不齐全
D.未按规定落实特约商户实名制、资质审核、档案管理、外包业务管理的
第2题
A.完整性、真实性和及时性
B.完整性、真实性和唯一性
C.完整性、真实性和可追溯性
D.真实性、及时性和可追溯性
第3题
A.各商业银行应建立健全违规实体和网络特约商户黑名单管理制度,明确黑名单纳入与移出条件、惩罚措施等
B.支付机构应建立健全违规实体和网络特约商户黑名单管理制度,明确黑名单纳入与移出条件、惩罚措施等
C.加强对特约商户的监测、巡检,对于存在支付敏感信息泄露、非法改装终端、参与伪卡欺诈等违规行为的,应纳入黑名单管理,视严重程度从严采取延迟结算、暂停交易、终止合作等惩戒措施,并及时通知中国人民银行
D.中国支付清算协会、银行卡清算机构应会同商业银行、支付机构建立健全黑名单信息共享和查询机制,加大联合惩戒力度,禁止拓展已纳入黑名单的特约商户
第4题
A.各商业银行应建立健全违规实体和网络特约商户黑名单管理制度,明确黑名单纳入与移出条件、惩罚措施等
B.各商业银行、支付机构、银行卡清算机构要严格落实国家网络安全和信息技术安全有关规定,使用经国家密码管理机构认可的商用密码产品
C.涉及的客户端软件、受理终端、银行卡、数字证书、动态令牌设备等应符合国家和金融行业相关标准,并通过国家认证认可管理部门认可机构的安全评估
D.业务系统及备份系统应按照国家网络安全相关要求部署在我国境内外
第5题
A.人民银行; 反洗钱; 严格
B.银监会; 监管制度; 监督
C.银行卡清算机构; 实名制; 关联
D.中国支付清算中心; 财务制度; 真实性
第8题
A.《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)
B.《非金融机构支付服务管理办法》(中国人民银行令〔2010〕第2号发布)
C.《非金融机构支付业务设施技术要求》(银发〔2014〕350号文发布)
D.《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》(银发〔2016〕170号)
第9题
A.各商业银行应建立健全违规实体和网络特约商户黑名单管理制度,明确黑名单纳入与移出条件、惩罚措施等
B.支付机构应建立健全违规实体和网络特约商户黑名单管理制度,明确黑名单纳入与移出条件、惩罚措施等
C.加强对特约商户的监测、巡检,对于存在支付敏感信息泄露、非法改装终端、参与伪卡欺诈等违规行为的,应纳入黑名单管理,视严重程度从严采取延迟结算、暂停交易、终止合作等惩戒措施,并及时通知中国人民银行
D.中国支付清算协会、银行卡清算机构应会同商业银行、支付机构建立健全黑名单信息共享和查询机制,加大联合惩戒力度,禁止拓展已纳入黑名单的特约商户
第10题
A.将条码支付特约商户纳入协会特约商户信息管理系统管理
B.对条码支付外包服务机构,一并纳入中国支付清算协会银行卡收单外包服务机构评级体系管理
C.对被实名举报涉嫌违法违规开展条码支付业务的,按照《支付结算违法违规行为举报奖励办法》及其实施细则的相关要求进行处理
D.对已开展条码支付业务的银行、支付机构全面梳理条码支付业务情况并形成报告报送人民银行