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[主观题]

网点对于一个批量开户文件，能开立（)种账户。A.1B.2C.3D.没有限制

网点对于一个批量开户文件，能开立()种账户。

A.1

B.2

C.3

D.没有限制

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发布时间：2020-09-17

更多“网点对于一个批量开户文件，能开立（)种账户。A.1B.2C.3D.没有限制”相关的问题

第1题

根据《银行业金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法实施细则（征求意见稿）》，对于单位代理个人开立的银行账户，银行应在开户时获取账户持有人税收居民身份声明文件，下列说法正确（）

A.对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户，银行应在激活前获取其持有人税收居民身份声明文件

B.对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户，银行应在激活后获取其持有人税收居民身份声明文件

C.社保批量开户按现状执行，开户后个人税收声明情况标识为待声明，金融账户状态为不收不付

D.社保批量开户按现状执行，开户后个人税收声明情况标识为已声明，金融账户状态为正常

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第2题

按我社手工批量开户业务的规定，收到开立账户成功的开户人到网点激活介质所需填列的材料是()。

A.《特殊业务申请表》

B.《个人业务申请表》

C.《借记卡业务申请表》

D.《单位客户业务申请表》

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第3题

关于个人银行账户简易开户服务，以下说法正确的有哪些()。

A.单位为员工批量开户的，在客户经理尽调，合规无风险的情况下，仍不适用简易开户服务

B.主要适用对象是流动就业群体(如农民工、刚毕业大学生等)

C.如果客户确需开立Ⅰ类户，网点应组织尽调，客户经理在《个人客户开户风险评估表》评定人处签字后开立。

D.网点应当结合该账户使用情况和客户主动补充提供的辅助证明材料，重新评定客户风险等级，并根据客户身份识别程度重新约定账户功能，及时为客户办理相关银行账户类型升级、非柜面交易限额调整等业务

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第4题

企业注册登记异常的特征包括但不限于（）

A．企业没有真实的办公地址或与经营明显不符，多家企业注册地址为托管地址，并存在同一法人在同一注册地址集中批量托管注册多家企业B．同一人在短期内注册登记多家企业、多家企业法定代表人开立二个以上（含二个）企业银行账户（不同注册企业名称），其中半数账户在同一银行的同一网点（甚至同天）开立C．法定代表人由他人陪同开户，且对生产经营活动不了解D．开户后立即变更法定代表人、企业注册地址等工商注册信息

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第5题

网点应认真审核客户提交的开户资料证明文件的真实性，特别是在本行已开立基本账户的企业申请开立一般户的，应与开立基本账户时留存的开户文件、印鉴进行核对，如核对不一致应与客户进行核实确认（）

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第6题

企业开户环节异常的特征包括但不限于（）

A．企业没有真实的办公地址或与经营明显不符，多家企业注册地址为托管地址，并存在同一法人在同一注册地址集中批量托管注册多家企业，开户后立即变更法定代表人、企业注册地址等工商注册信息B．同一人在短期内注册登记多家企业、多家企业法定代表人开立二个以上（含二个）企业银行账户（不同注册企业名称），其中半数账户在同一银行的同一网点（甚至同天）开立C．法定代表人由他人陪同开户，且对生产经营活动不了解D．核查法人和财务联系人手机号码，核查结果显示电话号码存在，证件类型一致，证件号码和姓名不一致

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第7题

某公用事业单位，前期已在我行开立基本账户，因公司业务发展需要向开户行申请开通企业网银(证书版)，网点在为该客户办理企网过程中，下列描述正确的是().

某公用事业单位，前期已在我行开立基本账户，因公司业务发展需要向开户行申请开通企业网银（证书版)，网点在为该客户办理企网过程中，下列描述正确的是（).

A.开户网点应查询客户的反洗钱风险分类等级，并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。

B.开户网点应查询客户的信用评价分类等级，并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。

C.若该单位为二类客户，应关闭其付款业务的“批量支付”功能

D.若该单位为三类客户，应关闭其付款业务的“批量支付”功能

E.根据电子银行操作规程规定，若该单位属于二类(或三类)客户，经开户网点网点负责人签字同意后可直接审批同意客户的申请，不需客户提供附加的说明材料和证明材料。

F.根据电子银行操作规程规定，若该单位属于二类(或三类)客户，应向开户行提供说明材料及相关证明材料，说明其办理公转私或批量支付业务的用途及设置该限额的必要合理性。

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第8题