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题目内容
（请给出正确答案）
A.单位为员工批量开户的，在客户经理尽调，合规无风险的情况下，仍不适用简易开户服务
B.主要适用对象是流动就业群体(如农民工、刚毕业大学生等)
C.如果客户确需开立Ⅰ类户，网点应组织尽调，客户经理在《个人客户开户风险评估表》评定人处签字后开立。
D.网点应当结合该账户使用情况和客户主动补充提供的辅助证明材料，重新评定客户风险等级，并根据客户身份识别程度重新约定账户功能，及时为客户办理相关银行账户类型升级、非柜面交易限额调整等业务
答案
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第3题
A.履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务
B.落实账户实名制
C.按照客户身份核实程度、账户风险等级合理设置账户功能
D.建立事前承诺、事中监测和事后管理机制
第4题
B、对于在我行已经开通了集团协议转账或“企业银行”集团支付服务的客户，如果想要以子公司名义申请集团资金余额管理业务，则必须先取消原集团协议转账或企业银行集团支付服务
C、子公司对外付款时，如果账户余额不足，则自己自动从母公司下划到子公司完成支付
D、母公司可为子公司设置单笔支付最高额度的限制
第5题
A.个人银行账户开户服务标准
B.客户开户咨询投诉渠道
C.优化银行账户服务
D.风险防控工作
第6题
A.提供注销中国国籍的证明才可以开户并维持账户使用
B.不能提供注销中国国籍证明的话，在银行存一笔大额存款（100万美金以上）可以正常开户并继续使用账户
C.大型外资银行基本都严格审查了，但是私人银行还可以正常开户
第8题
A.充分利用存量个人银行账户发放工资
B.优化个人银行账户开户流程
C.建立个人账户分类分级管理体系
D.异地开户要求提供辅助身份证明材料
第9题
A.企业年金的开户证明文件为企业的营业执照
B.企业年金的开户证明文件为企业的税务登记证
C.基本存款账户开户许可证、企业成立年金理事会公章或财务专用章加其主要负责人或授权的经办人名章
D.企业年金账户名称应与预留银行签章一致
E.受托人为符合国家规定的法人受托机构的，开户证明文件以及预留银行签章，按照企业法人开立人民币银行结算账户的规定办理
第11题
A.居住在中国境内16岁以上的中国公民，应出具居民身份证或临时身份证。
B.军人、武装警察尚未申领居民身份证的，可出具军人、武装警察身份证。
C.居住在境内或境外的中国籍的华侨，可出具中国护照。
D.居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理持其户口簿代理开户
