题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
140案件风险排查是指各级机构组织开展的，以（）、防范案件风险、查处纠正违法违规问题为目的的监督检查活动
A.排除案件隐患
B.排查风险隐患
C.排查违法违规问题
D.查找案件线索
答案
A、排除案件隐患
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题目内容
（请给出正确答案）
A.排除案件隐患
B.排查风险隐患
C.排查违法违规问题
D.查找案件线索
答案
A、排除案件隐患
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第1题
A.员工管理
B.岗位制衡
C.业务流程
D.案件防控
E.审计监督
F.纪检监察
第2题
A.行为纠正到位
B.制度完善到位
C.风险控制到位
D.责任追究到位
第5题
A.按时完成案件风险排查、员工异常行为排查
B.开展合规案防培训、案件警示教育、风险提示、总分行工作要求传达等
C.对内外部检查和四查发现问题落实整改措施、责任人，限时完成整改
D.员工账户异常交易预警信息核查、日常监督检查
第9题
A.负责本机构所辖客户洗钱风险等级上调的审定工作
B.负责本机构客户洗钱风险等级分类相关系统用户的维护和管理
C.组织开展本机构客户洗钱风险评估和等级分类工作的监督检查
D.组织开展本机构客户洗钱风险评估和等级分类工作的测试评价
第10题
A.负责本机构所辖客户洗钱风险等级上调的审定工作
B.负责本机构客户洗钱风险等级分类相关系统用户的维护和管理
C.组织开展本机构客户洗钱风险评估和等级分类工作的监督检查、测试评价
